瑞士信貸因助美國(guó)人逃稅，將支付25億美元罰金
5月19日，美國(guó)司法部長(zhǎng)霍爾德表示，瑞士信貸承認(rèn)該行幫助美國(guó)人避稅，將支付逾25億美元罰金。
由此，瑞信成為20年來在美國(guó)就刑事指控認(rèn)罪的最大銀行業(yè)者。美國(guó)檢察官表示，瑞信通過將資產(chǎn)隱藏在非法且未申報(bào)的銀行帳戶中，幫助客戶欺騙美國(guó)稅務(wù)當(dāng)局，這樣的作法已有數(shù)十年之久，其中一例甚至開始于一個(gè)世紀(jì)多以前。美國(guó)司法部稱，瑞士信貸協(xié)助美國(guó)富人客戶從未報(bào)稅的帳戶提取資金，方法有兩種，一是提供現(xiàn)鈔運(yùn)送至美國(guó)，或是利用瑞士信貸在美國(guó)的對(duì)口銀行帳戶。檢方表示，瑞士信貸旗下美國(guó)客戶帳戶約2.2萬(wàn)個(gè)，帳戶價(jià)值約100億美元，其中包括已報(bào)稅及未報(bào)稅的帳戶。
為了和解本案，瑞信將向美國(guó)司法部、美國(guó)國(guó)稅局、美聯(lián)儲(chǔ)、以及紐約銀行監(jiān)管當(dāng)局紐約州金融局支付罰金。瑞信已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)支付略低于2億美元的罰金。但瑞信避開了最糟糕境況，該行高層管理者仍留在原位，而且紐約州銀行監(jiān)管者表示決定不撤銷瑞信在該州的執(zhí)照。
由此，瑞信成為20年來在美國(guó)就刑事指控認(rèn)罪的最大銀行業(yè)者。美國(guó)檢察官表示，瑞信通過將資產(chǎn)隱藏在非法且未申報(bào)的銀行帳戶中，幫助客戶欺騙美國(guó)稅務(wù)當(dāng)局，這樣的作法已有數(shù)十年之久，其中一例甚至開始于一個(gè)世紀(jì)多以前。美國(guó)司法部稱，瑞士信貸協(xié)助美國(guó)富人客戶從未報(bào)稅的帳戶提取資金，方法有兩種，一是提供現(xiàn)鈔運(yùn)送至美國(guó)，或是利用瑞士信貸在美國(guó)的對(duì)口銀行帳戶。檢方表示，瑞士信貸旗下美國(guó)客戶帳戶約2.2萬(wàn)個(gè)，帳戶價(jià)值約100億美元，其中包括已報(bào)稅及未報(bào)稅的帳戶。
為了和解本案，瑞信將向美國(guó)司法部、美國(guó)國(guó)稅局、美聯(lián)儲(chǔ)、以及紐約銀行監(jiān)管當(dāng)局紐約州金融局支付罰金。瑞信已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)支付略低于2億美元的罰金。但瑞信避開了最糟糕境況，該行高層管理者仍留在原位，而且紐約州銀行監(jiān)管者表示決定不撤銷瑞信在該州的執(zhí)照。
