7月17日，21世紀經(jīng)濟報道記者從央行上海總部獲悉，上海大乾同實業(yè)有限公司涉嫌虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔保方式申請外匯融資，涉案金額高達2.9億美元，折合人民幣超過18億元。

21世紀經(jīng)濟報道記者查閱工商資料發(fā)現(xiàn)，大乾同公司注冊資本僅100萬元人民幣，成立于2010年，經(jīng)營范圍為機電設(shè)備、電子產(chǎn)品、木材、五金交電銷售，貨物和技術(shù)的進出口貿(mào)易。

據(jù)了解， 7月10日，上海市浦東新區(qū)人民法院開庭審理大乾同公司逃匯案，為解剖典型案例及警示同業(yè)，包括涉案銀行在內(nèi)的11家銀行相關(guān)人員到庭旁聽了案件審理過程。

大乾同公司巨額虛假融資路徑也庭審中首度曝光。2013年，外匯局上海市分局核驗發(fā)現(xiàn)大乾同公司虛假單證，隨即對為大乾同公司辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯的相關(guān)銀行開展了現(xiàn)場檢查。經(jīng)查，該公司虛構(gòu)轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景，以支付保證金、銀票抵押等擔保方式，先后向上海地區(qū)7家銀行提供虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易代理合同、購銷合同、貨權(quán)憑證和發(fā)票，向銀行申請外匯融資資金并對外支付91筆，合計2.9億美元，涉及虛假提單125份。

“一般情況下，銀行貸款會考慮企業(yè)實力、資信，注冊資本、資產(chǎn)規(guī)模太小的企業(yè)并不會給予太高授信，但貿(mào)易融資情況稍微不同，銀行會認為其風險稍微小一點。此外，貿(mào)易企業(yè)會同時向多家銀行申請貸款，銀行之間的信息也并不對稱，這也可能給企業(yè)超額融資提供空間。”交行首席經(jīng)濟學家連平對21世紀經(jīng)濟報道記者稱。

2013年，鑒于虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易抬頭和呈現(xiàn)泛濫趨勢，國家外匯管理局啟動打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易專項行動，特別在廣東、上海、天津等貿(mào)易重鎮(zhèn)全面排查虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易線索。

一家國有大行國際部人士表示，貿(mào)易融資具有筆數(shù)多，金額化整為零的特點，為此國家外匯管理局在專項審查中細化到單筆付匯金額100萬美元，工作量較大。以上述大乾同公司來看，單筆付匯金額也僅有300萬美元左右。

據(jù)悉，外管局也是在此次專項行動中發(fā)現(xiàn)的虛假單證，同時將案件線索移交公安部門，鎖定涉案人員進行布控，確保人員不外逃、資金不流失。2013年7月30日，外匯局上海市分局與經(jīng)偵總隊開展聯(lián)合行動，一舉抓捕大乾同公司法人代表王志財，查封辦公場所，收繳涉案財務(wù)會計資料、制作假單證印章軟件等現(xiàn)場證據(jù)，對公司財務(wù)人員等10余人開展訊問，并對主要嫌疑人作了調(diào)查筆錄。

據(jù)記者從央行上海總部獲悉，王志財以涉嫌逃匯罪被逮捕，對于這一定性，外管局還先后與公安、檢察院等部門進行了多次研究討論。最新的情況是，公安部門已采取資產(chǎn)保全措施凍結(jié)大乾同公司銀行賬戶資金8.72億元人民幣，并移交法院審理。