銀行開始對離岸賬戶盡職調查 在境內沒實體公司的SOHO咋辦?
大家都收到了離岸賬戶開戶行發來的盡職調查郵件了嗎?
具體內容:
根據總行的要求,我們從現在開始需要對每位客戶做盡職調查,請提供以下信息:
若貴公司開戶時預留的公司地址為居民住宅地址,請及時來辦理相關的地址變更手續,謝謝!經營地址為國內的必須是真實的國內經營地址,經營地址為國外的必須是真實的國外經營地址,且經營地址無論國內外均不能為居民住宅地址。若是住宅地址,請及時提供國內經營地址給我,以免影響您的賬戶使用。請悉知,謝謝!
在境內沒實體公司的SOHO咋辦?
具體內容:
根據總行的要求,我們從現在開始需要對每位客戶做盡職調查,請提供以下信息:
- 實際控制人在境內是否有實體公司
- 經營范圍
- 注冊資金
若貴公司開戶時預留的公司地址為居民住宅地址,請及時來辦理相關的地址變更手續,謝謝!經營地址為國內的必須是真實的國內經營地址,經營地址為國外的必須是真實的國外經營地址,且經營地址無論國內外均不能為居民住宅地址。若是住宅地址,請及時提供國內經營地址給我,以免影響您的賬戶使用。請悉知,謝謝!
在境內沒實體公司的SOHO咋辦?