離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷戶嗎？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸賬戶使用

2016-07-04 11:40 添加評(píng)論

7 個(gè)回答

小奇

贊同來(lái)自: Zhang

要求關(guān)聯(lián)國(guó)內(nèi)公司，沒(méi)有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶了。

2022-01-18 12:36 添加評(píng)論

Amy513421855 - 杭州臻思投資咨詢有限公司 - 顧問(wèn)

贊同來(lái)自: 小奇

看銀行內(nèi)部合規(guī)要求，如果上了他們的黑名單了。就兇多吉少。

2016-07-05 10:19 添加評(píng)論

LHRich

沒(méi)關(guān)聯(lián)公司的，基本是兇多吉少。

2016-07-04 13:20 添加評(píng)論

guids

會(huì)銷戶

2016-07-04 15:59 添加評(píng)論

royice

沒(méi)有關(guān)聯(lián)公司的話離岸帳戶被銀行清理掉的機(jī)率非常大。

2016-07-06 00:14 添加評(píng)論

filo

估計(jì)銷得差不多了

2016-07-08 00:35 添加評(píng)論

FDEC2010

會(huì)銷戶

2016-07-08 14:14 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

離岸賬戶盡職調(diào)查為什么要關(guān)聯(lián)公司？問(wèn)

了解真實(shí)性和你公司實(shí)力。答
香港公司填寫了客戶盡職調(diào)查表，離岸賬戶還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒(méi)有規(guī)定說(shuō)你填了這個(gè)表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
離岸賬戶要求合資審查不能提供資料會(huì)被銷戶和扣款嗎問(wèn)

2017年7月1日開(kāi)始離岸賬戶可能都需要提供審計(jì)報(bào)告答
離岸銀行客戶盡職調(diào)查沒(méi)有本地關(guān)聯(lián)公司怎么辦?問(wèn)

銀行也說(shuō)要對(duì)我們離岸賬號(hào)盡職調(diào)查答
銀行開(kāi)始對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)

趕緊換匯豐答
離岸賬戶開(kāi)戶盡職調(diào)查表里的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問(wèn)

離岸賬戶需要在岸關(guān)聯(lián)公司答
平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
香港公司離岸賬戶收了高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)匯款,會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

不好講，現(xiàn)在開(kāi)香港賬戶非常不容易，還是盡量不要跟敏感國(guó)家往來(lái)，避免被關(guān)閉了。答
香港公司在交通銀行開(kāi)離岸賬戶有什么要求？問(wèn)

現(xiàn)在香港公司開(kāi)國(guó)內(nèi)離岸賬戶還在提供國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司資料，并且銀行需要去公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所去考察拜訪。答
香港離岸賬戶沒(méi)有流水會(huì)被銷戶嗎問(wèn)

賬戶長(zhǎng)期不活躍的話是會(huì)被關(guān)閉的，現(xiàn)在開(kāi)戶不容易，一定要好好維護(hù)哦~答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷戶嗎？

7 個(gè)回答

熱門問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒(méi)有會(huì)被銷戶嗎？

7 個(gè)回答

相關(guān)問(wèn)題

離岸賬戶盡職調(diào)查為什么要關(guān)聯(lián)公司？問(wèn)

香港公司填寫了客戶盡職調(diào)查表，離岸賬戶還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

離岸賬戶 要求合資審查 不能提供資料 會(huì)被銷戶和扣款嗎問(wèn)

離岸銀行客戶盡職調(diào)查沒(méi)有本地關(guān)聯(lián)公司怎么辦?問(wèn)

銀行開(kāi)始對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查 在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)

離岸賬戶開(kāi)戶盡職調(diào)查表里的在岸關(guān)聯(lián)企業(yè)一定要填寫嗎？問(wèn)

平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

香港公司離岸賬戶收了高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)匯款,會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

香港公司在交通銀行開(kāi)離岸賬戶有什么要求？問(wèn)

香港離岸賬戶沒(méi)有流水會(huì)被銷戶嗎問(wèn)

熱門問(wèn)題

問(wèn)題狀態(tài)

離岸賬戶要求合資審查不能提供資料會(huì)被銷戶和扣款嗎問(wèn)

銀行開(kāi)始對(duì)離岸賬戶盡職調(diào)查在境內(nèi)沒(méi)實(shí)體公司的SOHO咋辦？問(wèn)