離岸賬戶盡職調(diào)查表交易對(duì)手填公司還是個(gè)人？

煩死了，還有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下在交行開離岸賬戶前輩的意見，忘指點(diǎn)一下小弟！就是交行的離岸賬戶盡職調(diào)查表，需要填交易對(duì)手，請(qǐng)問(wèn)你們是填公司還是個(gè)人？

離岸賬戶交通銀行交通銀行離岸賬戶

2015-03-12 16:04 添加評(píng)論

4 個(gè)回答

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贊同來(lái)自: samwam

《離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表》交易對(duì)手是指交易對(duì)象，即客戶，要考察的是對(duì)方國(guó)家。這份調(diào)查表必需慎重對(duì)待，銀行信貸員會(huì)根據(jù)調(diào)查情況打分，對(duì)于新申請(qǐng)開立離岸賬戶的客戶，銀行可以根據(jù)該表決定是不是可以開戶，不合格就可能被拒了。對(duì)于已經(jīng)開立了離岸賬戶的老客戶，據(jù)說(shuō)現(xiàn)在暫時(shí)還不會(huì)有什么動(dòng)作。但曾經(jīng)有跟被制裁國(guó)家交易過(guò)的朋友，最好做好心理準(zhǔn)備。

2015-03-17 15:19 添加評(píng)論

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matt

填公司機(jī)構(gòu)或個(gè)人都可以啊。
我填的是客戶的公司名稱、地址、國(guó)家、交易產(chǎn)品

2015-03-12 16:23 添加評(píng)論

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MC360

最好填公司吧。
這次交通銀行對(duì)離岸公司在他們銀行開設(shè)的離岸賬戶審核，估計(jì)過(guò)段時(shí)間又有一批被注銷掉。
條件允許的話最好開個(gè)其它銀行的賬戶做為備用。

2015-03-12 17:26 添加評(píng)論

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samwam

怕填錯(cuò)一定要問(wèn)清楚銀行客戶經(jīng)理

2015-03-18 09:36 添加評(píng)論

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離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表中的離岸公司全稱寫公司的英文全稱還是中文全稱？問(wèn)

中英文全稱都要填寫。答
香港離岸公司離岸賬戶盡職調(diào)查表的年度營(yíng)業(yè)額填多少好？問(wèn)

原則上都是要按實(shí)際情況填的答
離岸賬戶盡職調(diào)查表“公司法定代表人信息”寫董事信息還是股東信息？問(wèn)

樓主的還不注銷，再待何回啊，這個(gè)LJ銀行，煩死答
香港公司開離岸賬戶，要填交易對(duì)手嗎？問(wèn)

按銀行要求操作即可。答
香港公司填寫了客戶盡職調(diào)查表，離岸賬戶還會(huì)被銷戶嗎？問(wèn)

填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒(méi)有規(guī)定說(shuō)你填了這個(gè)表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
交行離岸賬戶盡職調(diào)查表樣表問(wèn)

我朋友填了這離岸賬戶盡職調(diào)查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
離岸賬戶盡職調(diào)查表怎么填寫？問(wèn)

按實(shí)際情況寫，不明白的可以咨詢客戶經(jīng)理。答
十萬(wàn)火急！離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表下載不下來(lái)問(wèn)

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中行個(gè)人賬戶能匯款到香港公司的離岸賬戶嗎？問(wèn)

內(nèi)地個(gè)人賬戶向香港公司離岸賬戶轉(zhuǎn)賬沒(méi)那么容易，畢竟離岸賬戶是境外賬戶性質(zhì)。答
交行離岸賬戶開戶盡職調(diào)查表不交可以嗎？問(wèn)

銀行開戶盡職調(diào)查表是必須的，不交就等著關(guān)閉離岸賬戶。答

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