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關于離岸賬戶開戶盡職調查表填寫，肯定是要根據你們自己公司實際經營情況填寫的。下面簡單說下幾項重點的：
離岸公司全稱：（這一項需要填寫離岸公司的英文全稱，如果離岸公司有中文名稱也需要填寫）
經營地址：（你離岸公司在哪里開展業務，辦公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文對應）
公司聯系人姓名、聯系電話：（這個沒什么好說的。）
公司聯系人證件類型：（身份證或護照都行，證件號碼及有效期，填上前面對應的證件號碼和日期即可。）
公司背景
離岸公司是否有在岸關聯企業？（這項最好勾選“是”，因為銀行可能會清退掉沒有在岸關聯企業的離岸賬戶。如果勾選“是”，那么就要填寫下面相應的關聯企業名稱和地址，股東在內地的公司或親屬的公司，自己想辦法）
離岸公司是否與在岸公司之間已經有實際業務往來？（“是”，“否”根據你們實際情況勾選，選是，那就要按要求提供交易訂單、合同等業務往來憑證）
在岸關聯企業是否在我行開戶？在岸關聯企業是否在他行開戶？（選擇題嘛，有就是，沒有就否）
重點選擇項來了，溝錯就麻煩。
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行的授權用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等 OFAC 制裁國家及經濟制裁、恐怖主義的國家地區的外籍人士，或俄羅斯等敏感國家的外籍人士？
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行的授權用戶國籍是否為非洲籍？
離岸公司的交易對象是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁對象？
離岸公司是否為非合法有效存續的商業機構，如注冊文件已失效等？
離岸公司的注冊地和經營活動地區是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁的國家或地區？
離岸公司是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁對象？
離岸公司或個人的經營范圍和交易是否涉及我國法律法規禁止的內容：**及**類、色情服務類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿易以及恐怖活動？
離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國家或地區？
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行授權用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴重違法記錄或其他不良銀行記錄的？
結算方式及交易渠道：（這也沒什么好說的，實際情況怎么就怎么填寫）
離岸公司業務范圍與交易背景：（按實際情況寫，不過“預計年度營業額”這項填少了，也有可能成為清退對象，一般建議填寫不少于100萬美金。如果你實際情況很糟糕，那就聽天由命。如果超出100萬美金，那按實際多少就填多少即可）。
離岸公司主要業務所在地與交易對手（列舉前5個，不要列舉被制裁或敏感國家地區客戶哦）
離岸公司的主要交易對手是否為個人？（這項建議勾選“否”）
離岸公司的主要交易對手是否是公司機構？（上面否了下面這項肯定勾“是”，那就按實際情況 填寫上客戶公司名稱和國家等信息）
離岸公司基本信息與人員結構
商業登記證的有效期（香港公司適用）（按照香港公司商業登記證上的有效期填寫即可）
查冊報告的有效期（非香港機構）（離岸公司可以看 Certificate of Good Standing 發出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么這里就填寫 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么這里就填寫 2016.12.01）
查冊報告的來源（主要是批一級代理）（報告上的company secretary，不清楚問代理）
注冊中介（中介公司全稱，不清楚全稱問中介）
公司雇員人數、公司是否有公開的網站（按實際填寫）
公司實際控制人信息（按實際填寫）
公司法定代表人信息：（離岸公司沒有法定代表人一說，填寫離岸公司的董事信息即可）
離岸公司股東信息：（這也沒什么好說的，按公司成立文件上的股東情況填寫即可）
該填的差不多就這樣啦。
上面關于 OFAC 制裁國家地區名單 ，可以參考：
離岸公司全稱：（這一項需要填寫離岸公司的英文全稱，如果離岸公司有中文名稱也需要填寫）
經營地址：（你離岸公司在哪里開展業務，辦公地址在哪里就填哪里，在家SOHO的就填家庭地址。中英文對應）
公司聯系人姓名、聯系電話：（這個沒什么好說的。）
公司聯系人證件類型：（身份證或護照都行，證件號碼及有效期，填上前面對應的證件號碼和日期即可。）
公司背景
離岸公司是否有在岸關聯企業？（這項最好勾選“是”，因為銀行可能會清退掉沒有在岸關聯企業的離岸賬戶。如果勾選“是”，那么就要填寫下面相應的關聯企業名稱和地址，股東在內地的公司或親屬的公司，自己想辦法）
離岸公司是否與在岸公司之間已經有實際業務往來？（“是”，“否”根據你們實際情況勾選，選是，那就要按要求提供交易訂單、合同等業務往來憑證）
在岸關聯企業是否在我行開戶？在岸關聯企業是否在他行開戶？（選擇題嘛，有就是，沒有就否）
重點選擇項來了，溝錯就麻煩。
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行的授權用戶是否是伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴等 OFAC 制裁國家及經濟制裁、恐怖主義的國家地區的外籍人士，或俄羅斯等敏感國家的外籍人士？
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行的授權用戶國籍是否為非洲籍？
離岸公司的交易對象是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁對象？
離岸公司是否為非合法有效存續的商業機構，如注冊文件已失效等？
離岸公司的注冊地和經營活動地區是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁的國家或地區？
離岸公司是否屬于聯合國、我國或美國 OFAC 制裁對象？
離岸公司或個人的經營范圍和交易是否涉及我國法律法規禁止的內容：**及**類、色情服務類、出售違禁藥品、毒品、黃色出版物、軍火彈藥、其他敏感物資的貿易以及恐怖活動？
離岸公司的資金往來是否涉及金融制裁、恐怖主義國家或地區？
離岸公司的董事、股東、有權簽字人、實際控件人或網上銀行授權用戶是否存在洗錢或欺詐等嚴重違法記錄或其他不良銀行記錄的？
結算方式及交易渠道：（這也沒什么好說的，實際情況怎么就怎么填寫）
離岸公司業務范圍與交易背景：（按實際情況寫，不過“預計年度營業額”這項填少了，也有可能成為清退對象，一般建議填寫不少于100萬美金。如果你實際情況很糟糕，那就聽天由命。如果超出100萬美金，那按實際多少就填多少即可）。
離岸公司主要業務所在地與交易對手（列舉前5個，不要列舉被制裁或敏感國家地區客戶哦）
離岸公司的主要交易對手是否為個人？（這項建議勾選“否”）
離岸公司的主要交易對手是否是公司機構？（上面否了下面這項肯定勾“是”，那就按實際情況 填寫上客戶公司名稱和國家等信息）
離岸公司基本信息與人員結構
商業登記證的有效期（香港公司適用）（按照香港公司商業登記證上的有效期填寫即可）
查冊報告的有效期（非香港機構）（離岸公司可以看 Certificate of Good Standing 發出日期，例如1 日期是2016.6.3，那么這里就填寫 2017.5.31,例如2 日期是 2016.01.01，那么這里就填寫 2016.12.01）
查冊報告的來源（主要是批一級代理）（報告上的company secretary，不清楚問代理）
注冊中介（中介公司全稱，不清楚全稱問中介）
公司雇員人數、公司是否有公開的網站（按實際填寫）
公司實際控制人信息（按實際填寫）
公司法定代表人信息：（離岸公司沒有法定代表人一說，填寫離岸公司的董事信息即可）
離岸公司股東信息：（這也沒什么好說的，按公司成立文件上的股東情況填寫即可）
該填的差不多就這樣啦。
上面關于 OFAC 制裁國家地區名單 ，可以參考：
