離岸公司賬戶(hù)不能接收的敏感國(guó)家款有哪些?

離岸賬戶(hù) 離岸賬戶(hù)匯款

2015-12-11 14:17 添加評(píng)論

3 個(gè)回答

1

annayu

贊同來(lái)自: 離岸小編

美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家：伊朗、伊拉克、俄羅斯、科威特、黎巴嫩、利比里亞、津巴布韋、利比亞、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達(dá)爾富爾、朝鮮、剛果等

2015-12-11 15:41 添加評(píng)論

0

愛(ài)中國(guó)

被美國(guó)制裁的國(guó)家。百度一下就看見(jiàn)

2015-12-11 15:12 添加評(píng)論

0

Kai001

http://www.lxbsy.com/question/58980

2015-12-14 10:02 添加評(píng)論

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離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家的錢(qián)不能收,哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)?問(wèn)

目前高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家開(kāi)戶(hù)審核比較苛刻，匯豐恒生開(kāi)戶(hù)成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個(gè)銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國(guó)家的貨款。已有不少客戶(hù)在我司辦理星展開(kāi)戶(hù)，開(kāi)戶(hù)成功率高。答
離岸公司現(xiàn)在國(guó)內(nèi)賬戶(hù)不能開(kāi)了，只能選小國(guó)家的銀行開(kāi)戶(hù)嗎？問(wèn)

別聽(tīng)說(shuō)，離岸公司在國(guó)內(nèi)銀行可以開(kāi)離岸賬戶(hù)，NRA賬戶(hù)。你開(kāi)不了不代表別人開(kāi)不了。別人開(kāi)不了也不代表你開(kāi)不了。只是現(xiàn)在門(mén)檻提高了，一般的小公司很難達(dá)到銀行開(kāi)戶(hù)要求而已。答
香港公司賬戶(hù)有哪些敏感國(guó)家不能收？問(wèn)

不能收被美國(guó)制裁的國(guó)家的美金。答
香港東亞銀行公司賬戶(hù)有哪些國(guó)家的款項(xiàng)是不能接收的嗎問(wèn)

參考sdn名單答
離岸賬戶(hù)收匯敏感國(guó)家清單問(wèn)

銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類(lèi)：第一類(lèi)：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類(lèi)個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。第二類(lèi)：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體比如俄羅答
注銷(xiāo)香港公司后離岸賬戶(hù)馬上不能用了嗎問(wèn)

注銷(xiāo)了香港公司銀行查詢(xún)到公司已注銷(xiāo)也會(huì)停止賬戶(hù)使用。如果里面有資金被凍結(jié)就比較麻煩，需要重新恢復(fù)公司才能取出，最好是在注銷(xiāo)公司之前把銀行賬戶(hù)先注銷(xiāo)了。答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶(hù)就會(huì)被注銷(xiāo)嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶(hù)，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類(lèi)http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
收了敏感國(guó)家的錢(qián)離岸賬戶(hù)被凍結(jié)怎么辦？問(wèn)

可以跟銀行溝通，看能不能解凍，一般正常銀行是不接受敏感國(guó)家款項(xiàng)，除了星展銀行是可以接收敏感國(guó)家款項(xiàng)答
香港離岸公司收匯,菲律賓是敏感國(guó)家嗎?問(wèn)

菲律賓還好吧答

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