最佳答案
5
贊同來自: cycy 、loc 、goocoo 、koko 、MC360更多 ?
以下為聯合國制裁國家清單：
凡是以離岸公司(香港,英國,島嶼公司)在中國平安銀行(原深發展)開立離岸賬戶的客戶需要注意：
所以,請所有平安銀行開戶的朋友注意,請第一時間聯絡您的開戶行,如無法電話聯絡,請直接前往您的平安開戶銀行,咨詢并確定您的賬戶是否正?？梢允褂?以免造成重大損失(屬第4點客戶特別要注意)。
注意，以上信息均不是銀行正式通告，只是由我司整理并發出，希望能夠幫助到需要幫助的各位。
伊朗、剛果（金）、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果（民）、利比亞、幾內亞比紹、中非共和國（新增）、阿富汗（新增）等另外,有部份政局不穩定,內亂的地區或國家,未在其列,但銀行也會關注。
以下美國制裁國家清單：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等
凡是以離岸公司(香港,英國,島嶼公司)在中國平安銀行(原深發展)開立離岸賬戶的客戶需要注意：
- 如您的銀行賬戶在過往的一年內,沒有發生任何交易,往來,屬無活動賬戶類型,會被銀行凍結賬戶,不進行處理則會被銷戶.
- 如您公司法人或股東為國際及美國制裁國家人士,會被銀行主動銷戶.
- 您的賬戶內發生交易方為被國際及美國制裁國家,同樣會被凍結賬戶,并注銷.
- 如果您當年在開戶時,沒有被銀行分配到指定開戶經理的(這點屬歷史問題,沒道理可說),賬戶會被凍結(無法出入資金), 直至被銀行指定到開戶經理.
- 公司如未按時年審,會被銀行清查, 凍結賬戶,不及時年審則會被銷戶.
所以,請所有平安銀行開戶的朋友注意,請第一時間聯絡您的開戶行,如無法電話聯絡,請直接前往您的平安開戶銀行,咨詢并確定您的賬戶是否正?？梢允褂?以免造成重大損失(屬第4點客戶特別要注意)。
注意，以上信息均不是銀行正式通告，只是由我司整理并發出，希望能夠幫助到需要幫助的各位。
2
贊同來自: wmc28093842 、MC360
更新平安的
1、高風險1類國家和地區名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。
2、高風險2類國家和地區名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內亞、烏干達。
3、高風險3類國家和地區名單：
黎巴嫩、俄羅斯、阿聯酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
1、高風險1類國家和地區名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。
2、高風險2類國家和地區名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、津巴布韋、塞拉利昂、厄立特里亞、阿爾及利亞、厄瓜多爾、安哥拉、柬埔寨、納米比亞、尼加拉瓜、巴基期坦、巴布亞新幾內亞、烏干達。
3、高風險3類國家和地區名單：
黎巴嫩、俄羅斯、阿聯酋、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、瑙魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴哈馬、塞舌爾、馬紹爾群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、尼泊爾、坦桑尼亞、土耳其、印尼、塔吉克斯坦、科威特、埃塞俄比亞、阿爾巴尼亞、老撾人民民主共和國。
