銀行要來(lái)公司考察才能開(kāi)離岸賬戶(hù)?
請(qǐng)教現(xiàn)在離岸公司要開(kāi)離岸賬戶(hù)的話，銀行要來(lái)公司考察后才能開(kāi)成功嗎?
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離岸公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)，是否需要實(shí)地考察，具體要看銀行要求。目前離岸公司在國(guó)內(nèi)銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶(hù)，銀行要求提供關(guān)聯(lián)公司資料，還有可能到關(guān)聯(lián)公司辦公地點(diǎn)實(shí)地考察。以香港公司開(kāi)戶(hù)為例，需要提供香港公司全套政府文件掃描件、近3個(gè)月的業(yè)務(wù)單據(jù)、董事股東證件掃描件、填寫(xiě)銀行KYC盡職調(diào)查表格、關(guān)聯(lián)銀行賬戶(hù)流水等。
離岸公司開(kāi)設(shè)新的企業(yè)銀行賬戶(hù)時(shí)，需要進(jìn)行盡職調(diào)查和KYC（了解客戶(hù)）程序，以確保符合反洗錢(qián)和反恐怖融資的法規(guī)要求。上門(mén)考察可以提供更直接的了解公司的經(jīng)營(yíng)和實(shí)體存在，進(jìn)一步核實(shí)公司信息的真實(shí)性，了解公司的業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理控制，以確保與銀行的業(yè)務(wù)符合程度。這有助于銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和制定適當(dāng)?shù)墓芾聿呗浴?
離岸公司開(kāi)設(shè)新的企業(yè)銀行賬戶(hù)時(shí)，需要進(jìn)行盡職調(diào)查和KYC（了解客戶(hù)）程序，以確保符合反洗錢(qián)和反恐怖融資的法規(guī)要求。上門(mén)考察可以提供更直接的了解公司的經(jīng)營(yíng)和實(shí)體存在，進(jìn)一步核實(shí)公司信息的真實(shí)性，了解公司的業(yè)務(wù)模式、運(yùn)營(yíng)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理控制，以確保與銀行的業(yè)務(wù)符合程度。這有助于銀行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和制定適當(dāng)?shù)墓芾聿呗浴?
