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交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知?這個通知很早前的
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現(xiàn)交通銀行為加強離岸賬戶風(fēng)險防控水平,降低全行離岸業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險,銀行決定自即日起至12月31日,對14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進行集中梳理。
對期限內(nèi)所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發(fā)起強制銷戶申請。
對本行所有客戶，必須落實具體管戶客戶經(jīng)理，無法落實客戶經(jīng)理的賬戶，一律銀行進行勸退。
對期限內(nèi)所有賬戶已啟用，但從未上門核實的客戶，必須開展上門核實工作。對于無法上門核實的客戶，或經(jīng)上門核實后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達商務(wù)提醒大家做到以下三點：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續(xù)；
守法經(jīng)營、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來。
交通銀行離岸存量賬戶清查梳理通知
現(xiàn)交通銀行為加強離岸賬戶風(fēng)險防控水平,降低全行離岸業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險,銀行決定自即日起至12月31日,對14年12月1日前開立的所有離岸賬戶進行集中梳理。
對期限內(nèi)所以已開立，但從未入賬的賬戶，分行直接發(fā)起強制銷戶申請。
對本行所有客戶，必須落實具體管戶客戶經(jīng)理，無法落實客戶經(jīng)理的賬戶，一律銀行進行勸退。
對期限內(nèi)所有賬戶已啟用，但從未上門核實的客戶，必須開展上門核實工作。對于無法上門核實的客戶，或經(jīng)上門核實后，客戶地址為家庭住址的客戶，原則上進行勸退。
為保證離岸賬戶不被清理，有信達商務(wù)提醒大家做到以下三點：
已有銀行賬戶的單位，如果使用較少，請保證賬面有一定的余額，以保證賬戶能有效存續(xù)；
守法經(jīng)營、不欺騙；
盡量不要給其他人代收款，堅決杜絕和地下錢莊資金往來。
