离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

首頁 » 離岸問答 » 離岸賬戶付5個(gè)以上國內(nèi)個(gè)人賬戶算分拆結(jié)匯嗎?

離岸賬戶付5個(gè)以上國內(nèi)個(gè)人賬戶算分拆結(jié)匯嗎?

最佳答案

4

Varala

贊同來自: kingmoqi allofme Kenhe kivee

離岸賬戶匯款給個(gè)人結(jié)匯要注意,現(xiàn)在要求很嚴(yán)格,而且太頻繁往個(gè)人匯款銀行也不一定審核通過。算不算分拆結(jié)匯,你可以參考下面

個(gè)人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下特征:

1、境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi) 5 個(gè)以上(含,下同)不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯。

2、5 個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。

3、5 個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。

4、個(gè)人在 7 日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶 5 次以上(含)提取接近等值 1 萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者 5 個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000 美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。

5、同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至 5 個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的 5 個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

6、其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

二、 境內(nèi)個(gè)人超年度總額(等值 5 萬美元以上,不含)購匯審核材料:

1.本人有效身份證件;

2.標(biāo)注有交易額的購匯用途的真實(shí)性證明材料;

3.境內(nèi)個(gè)人超年度總額購匯可以委托他人代辦,需提供委托人和受托人的有效身份證件、委托人的授權(quán)書。真實(shí)性證明材料包括(著眼于購匯后外匯資金用途) :

(一) 、自費(fèi)出國留學(xué)

1、學(xué)費(fèi)或生活費(fèi):

(1) 、境外學(xué)校錄取通知書(購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的無需);

(2) 、境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費(fèi)或生活費(fèi)用證明(可傳真件、原件或網(wǎng)上下載);

(3) 、已辦妥留學(xué)目的地有效簽證(或簽注) ;

(4) 、標(biāo)注身份證號(hào)的因私護(hù)照(如護(hù)照未標(biāo)注,須本人戶籍證明和身份證,如已注銷戶口,提供公安機(jī)關(guān)出具證明) ;

2、留學(xué)保證金購匯:

(1) 、因私護(hù)照;

(2) 、明確寫明姓名的正式錄取通知書(購買第二學(xué)年或?qū)W期以后的無須)

(3) 、境外學(xué)校學(xué)費(fèi)證明或(和)生活費(fèi)用證明(可傳真件、原件或網(wǎng)上下載)。

(二) 、境外就醫(yī)

1、因私護(hù)照及有效簽證(或簽注) ;

2、境內(nèi)醫(yī)院證明附醫(yī)生意見及境外醫(yī)院出具費(fèi)用證明(可原件、傳真) 。

(三) 、境外培訓(xùn)

1、因私護(hù)照及有效簽證(或簽注) ;

2、境外培訓(xùn)費(fèi)用證明(可原件、傳真) 。

(四) 、繳納境外國際組織會(huì)費(fèi)

1、真實(shí)身份證明;

2、境外國際組織繳費(fèi)通知(可原件、傳真) 。

(五) 、境外直系親屬救助

1、 真實(shí)身份證明;

2、 有權(quán)部門或公證機(jī)構(gòu)出具親屬關(guān)系證明、有關(guān)救助相關(guān)證明材料(可原件、傳真)。

(六)、境外郵購

1、真實(shí)身份證明;

2、廣告或定單等收費(fèi)憑證(可原件、傳真或網(wǎng)上下載件) 。

(七)、境外咨詢

1、書面申請(qǐng);

2、真實(shí)身份證明;

3、合同(協(xié)議) 、發(fā)票(支付通知)、稅務(wù)憑證。

(八)、其他服務(wù)貿(mào)易費(fèi)用

1、書面申請(qǐng);

2、真實(shí)身份證明、合同(協(xié)議) 、發(fā)票(支付通知)、稅務(wù)憑證。

三、儲(chǔ)蓄帳戶內(nèi)外匯資金跨境付匯:

1、日累計(jì) 3 萬美元以下經(jīng)常項(xiàng)下非經(jīng)營項(xiàng)下支出:憑個(gè)人有效身份證件辦理。

2、日累計(jì) 3 萬美元以上 5 萬以下(含)經(jīng)常項(xiàng)下非經(jīng)營性支出:

(1).留學(xué)、旅游、探親等因私用匯:本人有效身份證件辦理;

(2).除因私用匯情況外的其他非經(jīng)營性情況:本人有效身份證件,《服務(wù)貿(mào)易、 》收益、經(jīng)常轉(zhuǎn)移和部分資本項(xiàng)目對(duì)外支付稅務(wù)證明(付匯專用)。

3、日累計(jì) 5 萬美元以上(含)經(jīng)常項(xiàng)下非經(jīng)營性支出:區(qū)分外匯資金支出用途性質(zhì),審核個(gè)人有效身份證件、有交易額的真實(shí)性材料辦理,與購匯審核資料同。 資本項(xiàng)目付匯:需憑外匯局資本項(xiàng)目核準(zhǔn)件辦理;進(jìn)行境外固定收益類、權(quán)益類等金融投資必須通過基金管理公司等合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者帳戶辦理。 對(duì)于境內(nèi)個(gè)人對(duì)境外投資類業(yè)務(wù)(如境外投資、轉(zhuǎn)股、減資、清算、增資等),先在FDI 系統(tǒng)核查核準(zhǔn)件,核對(duì)無誤后直接在 FDI 系統(tǒng)反饋該核準(zhǔn)信息。
2016-11-28 14:25 添加評(píng)論
0

滅湮

贊同來自:

嚴(yán)格來說是算分拆結(jié)匯
2016-11-28 15:44 添加評(píng)論
0

Kimo

贊同來自:

根據(jù)《實(shí)施細(xì)則》,個(gè)人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下特征,都可能被認(rèn)定為“螞蟻搬家”,其中包括:5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu);個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。

此外,同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶;其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理都屬于個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。
2017-01-04 11:15 添加評(píng)論
0

Kenhe

贊同來自:

等破七再去結(jié)匯
2017-01-04 15:42 添加評(píng)論

要回答該問題請(qǐng)先登錄注冊(cè)

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

  • 最新活動(dòng): 2017-09-29 13:51
  • 瀏覽: 77429
  • 關(guān)注: 10
主站蜘蛛池模板: 山东正奇塑料机械有限公司,山东塑料机械,水带机组,塑料管材机,山东吹膜机组厂家,山东农膜机厂家 山东长青石油液压机械有限公司-致力于石油机械设备的研发制造,提供定制服务 | 热电阻_热电偶_压力表_压力变送器_磁翻板液位计 - 淮安忠和测控仪表有限公司 | 粮食烘干机|玉米烘干机|稻谷烘干机|小麦烘干机|大型连续烘干塔|500吨连续烘干塔|钢板仓|-郑州新光矿山机械制造有限公司 | 热门网页游戏平台_页游排行榜_新开网页游戏开服表_599游戏 | 联系我们果博东方公司福布斯客服电话 | 激光切管机_等离子切管机_相贯线切管机厂家|服务为先-山东美峰智能设备有限公司 | 陕西散花照明-西安太阳能路灯,陕西太阳能路灯,西安太阳能路灯厂家,陕西太阳能路灯厂家 | 苏州新闻网_苏州最权威资讯 | 江苏保捷锻压有限公司(中国汽车零部件供应商,锻造,精加工,热处理) | 苏州新闻网_苏州最权威资讯 | 文件管理系统-文件管理软件-文档管理系统-文档管理软件-档案管理系统-档案管理软件 - 致得软件 | 江苏宇力医疗器械有限公司 | 深圳诚暄软板首页-fpc软板,fpc软性线路板打样生产厂家 | 轴流风机_混流风机_排烟防火阀-德州辰特空调设备有限公司 | 全球无人机网(81uav.cn)_无人机买卖、租赁服务、培训的最大门户网站 | 唐山搬家公司-搬家公司电话价格-四通搬家 | 苏州ERP定制|苏州CRM|苏州OA|苏州BPM|进销存管理系统-苏州中尚信息科技有限公司 | 中空吹塑-PETG吹塑加工-吹塑玩具-东莞市鹏美塑胶五金有限公司 | 唐山自粘防水|沥青防水涂料信息|压膜防水卷材报价-德生防水股份有限公司 | 葫芦岛市鹏翔农药化工科技有限公司-苦参碱可溶液剂-氯氰菊酯乳油-阿维菌素乳油 | 液晶拼接屏_液晶监视器_液晶广告机_触摸一体机_户外广告机_中亿睿企业官网 | 华网,华网资讯,华网头条,华人网络家园 | 全自动拆包机,自动拆包机,全自动逐层拆包机,全自动吨袋拆包机,吨袋拆包机,管链输送机,气流分级机 | 新余装修公司推荐-秦风装饰,口碑好靠谱 | 上海纳美鞋业有限公司| 远程供电系统-电源发生器-隔离电源转换器-深圳市安博特电源设备有限公司 | 清河县隆鑫密封件有限公司,汽车用密封条,配电箱柜、集装箱密封胶条,建筑门窗、家具用密封条,无毒环保医用密封条,船舶、农机用密封条,异型产品 | 天津市力豹润滑科技有限公司| 郑州办公家具厂_河南办公家具厂_河南办公家具-河南华诺家具 | 耐磨焊条_高硬度堆焊焊条_碳化钨合金耐磨焊丝_北京耐默 | 展馆展厅设计_数字多媒体展厅_3D全息投影_三维动画制作_企业宣传片|深圳市华南数字科技有限公司 斩天手游网_高质量手机游戏下载中心 | 途远VR+_成都VR全景制作_成都360全景漫游_成都720全景航拍_成都途远科技有限公司 | 河北博隆环保科技有限公司-甲醛检测_甲醛治理_光触媒 | 橡胶管_高压橡胶管_高压胶管_铠装高压胶管-河北远大新特橡塑有限公司 | 转轮除湿机_工业除湿机_恒温恒湿机-铂克除湿机厂家 | 连续式回转炉_间歇式回转炉_燃气式回转炉_电加热回转炉-长兴博达机械配件有限公司 | 制砂机_鹅卵石制砂机_河卵石制砂机_制砂机价格-上海山卓重工机械有限公司 | 宁波搬家_宁波搬家公司_宁波搬厂_专业搬家搬厂-「宁波喜洋洋搬家公司」 | 深圳PCB电路板厂|PCB线路板厂|FPC柔性电路板厂|FPC软性线路板生产厂家|恒成和电路板:18681495413 | 形创(CREAFORM)3D扫描仪|三维检测|三维数字化处理|3D设备租赁|3D打印|——北京中显恒业仪器仪表有限公司 | 钻机配件-岩心管-岩心管接箍-地质套管-煤矿用钻头-河南滨远机械设备有限公司 |