全球各國(guó)洗錢風(fēng)險(xiǎn)年度指數(shù)上升，這意味什么？

最新版的Basel AML Index，洗錢的平均風(fēng)險(xiǎn)在過(guò)去一年已上升。Basel AML Index是評(píng)估各國(guó)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的年度排名。這意味什么？

外匯結(jié)算

2017-08-17 11:48 添加評(píng)論

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bedog

現(xiàn)在已經(jīng)出了好多措施反洗錢

2017-08-17 14:21 添加評(píng)論

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全球各國(guó)海外公司注冊(cè)/辦理海外公司一條龍服務(wù)/代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照/區(qū)塊鏈/虛擬幣/數(shù)字貨幣/公司注冊(cè)問(wèn)

熱門公司：（美國(guó)公司，英國(guó)公司，香港公司，加拿大公司，新加坡公司，開(kāi)曼，越南等…）熱門牌照：（美國(guó)NFA,美國(guó)MSB,加拿大MSB,愛(ài)沙尼亞ICO,澳大利亞AUSTRAC,英國(guó)FCA AR,美國(guó)SEC RIA等…）熱門基金：（美國(guó)基金會(huì)，英國(guó)基金會(huì)，加拿大答
《全球商業(yè)復(fù)雜性指數(shù)》發(fā)布，香港位居“全球營(yíng)商便利”第二名問(wèn)

自由貿(mào)易港，沒(méi)外匯管制，稅率低，有穩(wěn)定的金融體制和良好的營(yíng)商環(huán)境。答
別人用我的香港公司賬戶收款會(huì)有什么存在風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

風(fēng)險(xiǎn)很大呀，誰(shuí)知道資金來(lái)源是什么，XTransfer排除洗錢風(fēng)險(xiǎn)很給力，可以注冊(cè)個(gè)XTransfer收款答
特拉華州公司的年度特許經(jīng)營(yíng)稅是多少？問(wèn)

特拉華州公司在證券市場(chǎng)上的投資利潤(rùn)收入，要不要交稅呢，謝謝？答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開(kāi)離岸賬戶了？問(wèn)

匯豐被發(fā)了10幾億？美金？難怪答
外國(guó)人在中國(guó)開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)公司要如何搭建公司架構(gòu)才能避免限制和風(fēng)險(xiǎn)？問(wèn)

中國(guó)商務(wù)部正在醞釀出臺(tái)新的《外國(guó)投資法》來(lái)規(guī)范VIE架構(gòu)監(jiān)管，一旦通過(guò)，國(guó)內(nèi)很多海外上市的企業(yè)可能被認(rèn)定為內(nèi)資企業(yè)。答
香港的財(cái)政年度是幾月幾號(hào)到幾月幾號(hào)?問(wèn)

香港公司每一個(gè)財(cái)政年度由哪一日開(kāi)始至哪一日結(jié)束，這個(gè)可以自己選擇。比較多香港公司的選擇是： 4月1日至翌年3月31日或1月1日至12月31日答
香港公司利得稅零申報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

有風(fēng)險(xiǎn)。除非香港公司符合零申報(bào)條件，否則零申報(bào)被香港稅務(wù)局查到，就會(huì)被視為瞞稅或逃稅，將面臨1-5萬(wàn)及至少征收稅款3倍的罰款，更有嚴(yán)重者將被判監(jiān)禁3年。除此之外，違規(guī)進(jìn)行零申報(bào)被香港銀行資料復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)（香港銀行會(huì)定期要求客戶提供最近一年的經(jīng)營(yíng)資料，以便進(jìn)行資料答
香港公司審計(jì)報(bào)告是保留意見(jiàn)的報(bào)稅有風(fēng)險(xiǎn)嗎問(wèn)

香港稅局是有抽查的，像這種有保留意見(jiàn)審計(jì)，被抽查到的概率更高答
香港公司會(huì)計(jì)財(cái)政年度期間是三月到幾月？問(wèn)

香港公司會(huì)計(jì)年度一般是4月1日~3月31日或1月1月~12月31日。答

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