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平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
http://www.lxbsy.com/question/62599答
這種情況肯定會(huì)被 清理掉答
香港公司開(kāi)設(shè)平安銀行離岸賬戶,股東不一定要全部到場(chǎng),能都去最好。 現(xiàn)在開(kāi)戶要預(yù)約,銀行先預(yù)審資料和資格。硬核要求,要提供內(nèi)地有實(shí)質(zhì)運(yùn)營(yíng)的關(guān)聯(lián)公司資料,銀行可能實(shí)地考察。 在內(nèi)地沒(méi)關(guān)聯(lián)公司的基本審核不過(guò),開(kāi)不了離岸賬戶。答
銀行答復(fù)都是3-5個(gè)工作日入賬。答
深發(fā)展被平安收購(gòu)后那些用他們離岸賬戶的就沒(méi)有好日過(guò)了,注銷算了。答
現(xiàn)在各銀行為了加強(qiáng)離岸賬戶反洗錢(qián)審核,都需要對(duì)離岸賬戶進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查,如果盡職調(diào)查審核沒(méi)有通過(guò),可能影響離岸賬戶后續(xù)使用,所以一定要認(rèn)真對(duì)待。調(diào)查內(nèi)容大概: 實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、實(shí)際控制人、辦公地址,公司人數(shù)、前10大交易對(duì)手的名稱(前5名境內(nèi)客戶,前5名境外答
平安離岸賬戶必須進(jìn)一筆錢(qián)才能激活答
最好保留5萬(wàn)美金以上。答
一般跨行匯款都需要知道對(duì)方的賬戶名稱,賬號(hào)以及開(kāi)戶支行。答
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