平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會被銷戶嗎？

平安銀行離岸賬戶離岸賬戶離岸賬戶使用平安銀行

2016-06-06 15:59 添加評論

2 個回答

0

Milan

平安銀行離岸賬戶評為普通客戶銷戶

2022-07-19 09:09 添加評論

0

buken

會。
填了不代表審核通過。。。

2016-06-06 16:15 添加評論

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平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表怎么填合適問

http://www.lxbsy.com/question/62599答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結(jié)銷戶？問

洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
平安銀行離岸賬戶盡職調(diào)查表需要經(jīng)理上門嗎問

開離岸賬戶銀行需要派人實地考察。答
香港公司填寫了客戶盡職調(diào)查表，離岸賬戶還會被銷戶嗎？問

填寫盡職調(diào)查表是必須要的。但沒有規(guī)定說你填了這個表格就不銷戶，這不是免死金牌。具體還要看你離岸賬戶使用情況是否合規(guī)而定。答
離岸賬戶盡職調(diào)查要求有深圳關(guān)聯(lián)公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關(guān)聯(lián)國內(nèi)公司，沒有容易被清理。現(xiàn)在SOHO很難用香港離岸公司開國內(nèi)離岸賬戶了。答
平安銀行離岸賬戶被銷戶,賬戶里的錢拿得回來嗎？問

銷戶后平安銀行會私吞離岸賬戶里面錢？不可能吧答
平安銀行離岸賬戶申請密碼重置期間能接收匯款嗎？問

只要離岸賬戶沒有凍結(jié)，修改密碼不影響收款。答
接到平安銀行離岸賬戶銷戶短信問

離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請答
香港公司離岸賬戶提交審計報告給平安銀行還會被銷戶嗎問

如果核查涉及到高風(fēng)險國家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
平安銀行離岸賬戶多久沒進(jìn)賬會被關(guān)停？問

離岸賬戶三個月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧，半年可能性比較高。最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達(dá)到免管理費的標(biāo)準(zhǔn)最好，每月有進(jìn)有出。以及不要跟高風(fēng)險國家地區(qū)有款項往來。答

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