離岸賬戶涉嫌洗錢收款人征信會受影響嗎

離岸賬戶

2019-01-28 22:50 添加評論

2 個回答

0

bu1984

離岸賬戶涉嫌洗錢要被凍結(jié)，還有可能承擔(dān)刑事責(zé)任。

2022-01-13 23:55 添加評論

0

licanchao

這個肯定是會的

2019-01-29 08:45 添加評論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問

我們也是說是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀]得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
離岸賬戶往私人賬戶轉(zhuǎn)賬會涉嫌洗錢嗎問

離岸賬戶可以轉(zhuǎn)賬到個人賬戶的，要是這樣算洗錢，那都不知道多少人進(jìn)去了答
這系統(tǒng)上線，離岸賬戶轉(zhuǎn)個人結(jié)售匯也會受影響吧問

加入SDR，外匯自由。又是一個WTO？答
香港公司的離岸賬戶被強(qiáng)制銷戶后去其他銀行開戶會不會受影響？問

可以考慮一下新加坡的銀行答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結(jié)銷戶？問

洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷答
吉布提可以匯款到香港離岸賬戶嗎?賬戶會不會受影響?問

香港賬戶收沒問題的答
香港公司的對公離岸賬戶被封會影響我個人征信信用嗎？問

要看具體情況，如果是因為賬戶未經(jīng)常使用、預(yù)存款低、收敏感國家款項或者有開戶沒有按時做賬審計等問題，是沒有影響的。如果是有犯罪行為，會有影響。答
是不是因洗錢原因，bvi公司在匯豐不能開離岸賬戶了？問

匯豐被發(fā)了10幾億？美金？難怪答
香港實施aeoi,crs,內(nèi)地人在香港注冊的離岸公司也會受影響嗎？問

CRS出臺肯定是有影響的。為了規(guī)避風(fēng)險，香港公司一定要正規(guī)的做賬審計報稅。一方面是，香港稅局對公稅務(wù)情況有7年的追訴期，合法處理稅務(wù)問題，避免稅局罰款。另外一方面，現(xiàn)在香港銀行都在對公司客戶做盡職調(diào)查，要提供公司財務(wù)報表和稅表回執(zhí)。而且要提供業(yè)務(wù)往來先相關(guān)答
有人買離岸賬戶美元是洗錢嗎問

什么高價收離岸賬戶美金的，不要信。答

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離岸賬戶涉嫌洗錢收款人征信會受影響嗎

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