平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會(huì)被凍結(jié)銷戶？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶離岸業(yè)務(wù) 離岸賬戶使用注銷離岸賬戶

2017-09-08 09:57 添加評(píng)論

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Mogam

涉嫌洗錢詐騙制裁國家交易太久沒使用都有可能被凍結(jié)或銷戶。

2017-09-14 14:58 添加評(píng)論

0

zhuoxin0011

洗錢被查到會(huì)被注銷賬戶，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)，營業(yè)額比較小的話，也有可能被注銷

2018-05-30 11:50 添加評(píng)論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結(jié)問

我們也是說是被投訴了，然后凍結(jié)，給了我們一個(gè)電話號(hào)碼，我們?cè)谏钲谡f一個(gè)內(nèi)蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個(gè)內(nèi)蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結(jié)果說讓我們?nèi)チ私庖幌碌米锪耸裁慈耍课覀兊男∮唵斡譀]得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
平安銀行離岸賬戶持續(xù)期間盡職調(diào)查表填了還會(huì)被銷戶嗎？問

平安銀行離岸賬戶評(píng)為普通客戶銷戶答
平安銀行離岸賬戶被銷戶,賬戶里的錢拿得回來嗎？問

銷戶后平安銀行會(huì)私吞離岸賬戶里面錢？不可能吧答
有什么辦法讓平安銀行凍結(jié)騙子的離岸賬戶嗎？問

向法院起訴可以凍結(jié)平安銀行離岸賬戶。答
接到平安銀行離岸賬戶銷戶短信問

離岸賬戶銷戶前趕緊轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實(shí)施細(xì)則正文：第一章第一條總則為規(guī)范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對(duì)離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動(dòng)，離岸業(yè)務(wù)部根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)答
香港公司離岸賬戶提交審計(jì)報(bào)告給平安銀行還會(huì)被銷戶嗎問

如果核查涉及到高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
平安銀行離岸賬戶多久沒進(jìn)賬會(huì)被關(guān)停？問

離岸賬戶三個(gè)月不進(jìn)賬不至于關(guān)閉吧，半年可能性比較高。最好保持一定額度的的金額在賬戶上，達(dá)到免管理費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)最好，每月有進(jìn)有出。以及不要跟高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)有款項(xiàng)往來。答
平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？問

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中答
平安銀行離岸帳戶沒有銷戶會(huì)影響香港匯豐銀行賬戶嗎?問

你以后還會(huì)不會(huì)辦平安的業(yè)務(wù)？會(huì)的話就去，不會(huì)的話就讓賬戶自生自滅。就是不知道會(huì)不會(huì)有信用影響。答

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會(huì)被凍結(jié)銷戶？

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