與敏感國(guó)家交易可以開(kāi)戶嗎？

美國(guó)制裁的國(guó)家不可以，如特別例子，請(qǐng)面議。

離岸賬戶外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)

2019-10-26 10:38 添加評(píng)論

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jakso

客戶來(lái)源國(guó)是被制裁國(guó)，即使成功開(kāi)戶后續(xù)使用中都有可能被要求關(guān)閉賬戶。

2021-05-27 21:18 添加評(píng)論

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jun1009

敏感國(guó)家有往來(lái)款賬戶被凍結(jié)銷戶幾率很大

2021-05-28 13:29 添加評(píng)論

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銀行說(shuō)涉及敏感國(guó)家不給開(kāi)戶,是指哪些國(guó)家？問(wèn)

高風(fēng)險(xiǎn)敏感國(guó)家地區(qū)入不了賬答
銀行禁止交易敏感國(guó)家都有哪些問(wèn)

銀行禁止交易的敏感國(guó)家通常涉及那些受到國(guó)際制裁、政治不穩(wěn)定、存在高風(fēng)險(xiǎn)因素或與特定非法活動(dòng)有關(guān)聯(lián)的國(guó)家。然而，需要注意的是，不同銀行和不同時(shí)間點(diǎn)的敏感國(guó)家名單可能會(huì)有所不同，因?yàn)檫@些名單會(huì)根據(jù)國(guó)際形勢(shì)、政策變化以及銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估進(jìn)行調(diào)整。以下是一些可能被答
離岸賬戶收匯敏感國(guó)家清單問(wèn)

銀行可能無(wú)法正常收匯的國(guó)家還可以分為四類：第一類：受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的國(guó)家包括伊朗、蘇丹、朝鮮、敘利亞、古巴等。這類個(gè)國(guó)家是受聯(lián)合國(guó)和/或美國(guó)制裁的，國(guó)內(nèi)大部分銀行拒絕辦理這些國(guó)家的任何國(guó)際業(yè)務(wù)。第二類：受美國(guó)和/或歐盟等單方面制裁的實(shí)體比如俄羅答
公司注冊(cè)在歐盟，賬戶開(kāi)在歐盟其他國(guó)家，并在其他歐盟國(guó)家發(fā)生交易和投資，算不算離岸？問(wèn)

算是離岸經(jīng)營(yíng)答
交行離岸賬戶禁止和哪些國(guó)家交易?問(wèn)

被美國(guó)歐盟制裁的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家戰(zhàn)亂國(guó)家不要交易，外貿(mào)收款高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國(guó) 答
收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

不同地區(qū)的銀行也會(huì)有不同的政策，比如俄羅斯，臺(tái)灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國(guó)內(nèi)完全沒(méi)有限制，銀行都會(huì)有自己的敏感國(guó)家地區(qū)名單，如果是制裁國(guó)家，那直接關(guān)戶，如果是高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
塞浦路斯是離岸銀行敏感國(guó)家嗎問(wèn)

并不是所有的銀行對(duì)客戶的國(guó)所在家提出要求。但有的銀行確實(shí)有常規(guī)開(kāi)戶國(guó)家名單。這種名單一般包括歐洲國(guó)家，塞浦路斯與獨(dú)聯(lián)體國(guó)家包括在內(nèi)。離岸區(qū)一般會(huì)被列入黑名單。塞浦路斯具有離岸區(qū)的優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)又不屬于離岸區(qū)。首先，從2004年來(lái)，塞浦路斯加入了歐盟。其二，塞答
離岸賬戶哪些國(guó)家的錢(qián)不能收,哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)?問(wèn)

目前高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家開(kāi)戶審核比較苛刻，匯豐恒生開(kāi)戶成功率較低，建議香港星展銀行和華僑永亨，這兩個(gè)銀行都是新加坡銀行，能接受被制裁國(guó)家的貨款。已有不少客戶在我司辦理星展開(kāi)戶，開(kāi)戶成功率高。答
平安銀行離岸賬戶不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
離岸公司賬戶不能接收的敏感國(guó)家款有哪些?問(wèn)

http://www.lxbsy.com/question/58980答

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與敏感國(guó)家交易可以開(kāi)戶嗎？

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公司注冊(cè)在歐盟，賬戶開(kāi)在歐盟其他國(guó)家，并在其他歐盟國(guó)家發(fā)生交易和投資，算不算離岸？問(wèn)

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收過(guò)敏感國(guó)家的匯款,離岸賬戶就會(huì)被注銷嗎？問(wèn)

塞浦路斯是離岸銀行敏感國(guó)家嗎問(wèn)

離岸賬戶哪些國(guó)家的錢(qián)不能收,哪些國(guó)家屬于敏感國(guó)?問(wèn)

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