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加拿大MSB牌照申請流程

在目前來說,各大交易所持牌運營已經是一種趨勢,很多的交易所都會選擇提前持牌,再進行運營宣傳,這樣來說,一方面是有了備案,交易所合規運營,提前規避了諸多風險。另外,同時持有多個國家的牌照對于項目方來說也是有益無害,在各國都有備案,保證合規運營,也讓投資者更加放心。
不管是加拿大MSB牌照,美國MSB牌照,愛沙尼亞MTR牌照,澳洲AFSL牌照,還是開曼基金牌照,申請條件都是需要先注冊一家當地的公司,以當地的公司作為監管的條件去申請牌照。
加拿大MSB牌照:簡單的來說就是提供一個加拿大公司的名稱和一位董事信息就OK了,整套流程下來也就4周左右就可以拿到牌照。
? ?加拿大作為以太坊的發源地,基于創新,低能耗,高互聯網速度和有利的監管體制,加拿大已成為領先的加密國。海外主體注冊在加拿大申請MSB牌照后期可以合規開展相關業務。
Fintrac MSB牌照所需提交的材料
1.? ? 加拿大公司基本資料料,包括公司稅號。
2.? ? 加拿大公司股東、董事詳細個人資料料(護 照掃描件,個人電話,住址等,股東)
3.? ? 加拿大辦公室地址
4.? ??服務類型,參考MSB服務類型列表。
5.? ??總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表。
6.? ? 提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7.? ? 合規專員聯系方式
8.? ? 分支機構(如果有運營網點)
*上述材料,如果客戶沒有提前準備,我們可以額外收費為客戶安排。
牌照申請工作
1.? ? Fintrac MSB牌照的金融業務方案設計
2.? ? 準備與撰寫申請材料
3.? ??向加拿大財政部遞交Fintrac MSB牌照的申請
4.? ??申請過程中,負責回答由加拿大財政部及FINTRAC提出的問題。
5.? ??若加拿大財政部及FINTRAC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。
2019-12-10 15:58 添加評論

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