加拿大Fintrac MSB牌照是由FINTRAC (加拿大金融交易和報(bào)告分析中心)監(jiān)管并頒發(fā)的一類金融牌照!
加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)部門（FIU）。該中心協(xié)助偵查，預(yù)防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動(dòng)。FINTRAC的金融情報(bào)和合規(guī)職能是對(duì)加拿大人安全和保護(hù)加拿大金融體系完整性的獨(dú)特貢獻(xiàn)。
FINTRAC的行為與公務(wù)員，執(zhí)法機(jī)構(gòu)及其被授權(quán)披露金融情報(bào)的其他實(shí)體無關(guān)。它向財(cái)政部長(zhǎng)報(bào)告，后者又向議會(huì)負(fù)責(zé)該中心的活動(dòng)。
一.數(shù)字貨幣金融牌照有什么用？
數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的許可牌照。擁有數(shù)字貨幣金融牌照則代表此機(jī)構(gòu)可在發(fā)放當(dāng)?shù)剡M(jìn)行與數(shù)字貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)和衍生服務(wù)。如開設(shè)數(shù)字貨幣交易所、支付、數(shù)字貨幣金融衍生品等等。
二.加拿大MSB牌照怎么辦理
申請(qǐng)條件都是需要先注冊(cè)一家當(dāng)?shù)氐墓荆援?dāng)?shù)氐墓咀鳛楸O(jiān)管的條件去申請(qǐng)牌照，加拿大 MSB牌照所需提交的材料
1. 加拿大公司基本資料料，包括公司稅號(hào)。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（護(hù) 照掃描件，個(gè)人電話，住址等，股東）
3. 加拿大辦公室地址
4. 服務(wù)類型，參考MSB服務(wù)類型列表。
5. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過$的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息（開戶行、賬戶號(hào)碼、 銀行分行地址）
7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式
8. 分支機(jī)構(gòu)（如果有運(yùn)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)）
三.牌照申請(qǐng)工作
1. Fintrac MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料
3. 向加拿大財(cái)政部遞交Fintrac MSB牌照的申請(qǐng)
4. 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大財(cái)政部及FINTRAC提出的問題。
我們的監(jiān)管牌照業(yè)務(wù)范圍：美國(guó)MSB牌、加拿大FintracMSB牌照、美國(guó)NFA牌照、愛沙尼亞MTR、澳大利亞AUSTRAC、英國(guó)FCA牌照、馬耳他監(jiān)管牌照、巴哈馬監(jiān)管牌照、毛里求斯監(jiān)管牌照、日本FSA金融監(jiān)管、香港SFC金融監(jiān)管、新加坡基金會(huì)、新加坡MAS金融監(jiān)管、圣文森特注冊(cè)文本監(jiān)管、VFSC瓦努阿圖監(jiān)管、阿聯(lián)酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利茲IFSC牌照、新西蘭FSP及FMA牌照、澳大利亞ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌爾FSA牌照、開曼監(jiān)管CIMA牌照等全球海外監(jiān)管牌照。