AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)預(yù)防和檢測(cè)洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴(kuò)大澳大集團(tuán)首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能來提高報(bào)告實(shí)體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。
在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況。?
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。

澳洲AUSTRAC牌照的優(yōu)勢(shì)：
1）實(shí)力的象征- 澳大利亞是全球領(lǐng)先的核心金融市場(chǎng)，獲得澳大利亞的監(jiān)管牌照，能大大的增強(qiáng)平臺(tái)的實(shí)力以及客戶的信心。
2）獲得權(quán)威批準(zhǔn)- 獲得澳大利亞金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的權(quán)威批準(zhǔn)，您可以在澳洲及全球開展相關(guān)業(yè)務(wù)，即代表對(duì)數(shù)字貨幣平臺(tái)的合規(guī)監(jiān)管。
3）數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)標(biāo)配- 澳洲世界上發(fā)展最快的衍生品交易市場(chǎng)之一，與歐美匹配的金融體系，使得AUSTRAC牌照成為數(shù)字貨幣交易機(jī)構(gòu)的標(biāo)配。
4）資本市場(chǎng)成熟- 澳大利亞金融領(lǐng)域的常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備良好，這些常規(guī)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成了保證金產(chǎn)品市場(chǎng)。這是一個(gè)完全成熟、監(jiān)管良好的資本市場(chǎng)。

澳洲AUSTRAC牌照申請(qǐng)流程：
1. 協(xié)助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
2. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案；
3. 準(zhǔn)備與撰寫申請(qǐng)材料；
4. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
6. 申請(qǐng)過程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。

在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所有的業(yè)務(wù)詳情。如果提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理此類牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，甚至有可能二者并罰。

澳洲AUSTRAC牌照對(duì)于確保金融服務(wù)的合規(guī)性、增???強(qiáng)市場(chǎng)信任、保護(hù)金融市場(chǎng)免受非法活動(dòng)侵害以及促進(jìn)國(guó)際合作等方面發(fā)揮著重要作用
申請(qǐng)流程
1. 需要準(zhǔn)備詳細(xì)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、合規(guī)政策、反洗錢和反恐怖融資方面的程序、財(cái)務(wù)報(bào)告、董事和高管的背景信息等文件。
2. 首先，需要注冊(cè)澳大利亞商業(yè)號(hào)碼（ABN），這是在澳大利亞經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的基本要求之一。
3. 提交AUSTRAC的許可證申請(qǐng)，通常是在線完成的。
4. 合規(guī)檢查：AUSTRAC將會(huì)對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審查，包括對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃、合規(guī)政策和程序的評(píng)估。
5. 可能需要進(jìn)行面試，以進(jìn)一步了解業(yè)務(wù)和合規(guī)措施。
6. 如果申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)，AUSTRAC將頒發(fā)許可證。
7. 一旦獲得牌照，需要不斷遵守AUSTRAC的合規(guī)要求，并進(jìn)行定期報(bào)告和監(jiān)督。

所需材料：
1. 澳大利亞公司基本資料：包括公司稅號(hào)（沒有的話需要注冊(cè)一個(gè)）。
2. 董事詳細(xì)資料：包括護(hù)照掃描件、電話、住址等。
3. 需要提供澳大利亞的辦公室地址。
4.澳大利亞公司股東及董事的無犯罪記錄公證。
5. 撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書、以及運(yùn)營(yíng)方案。
6. 撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案。