AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數(shù)字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貸幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或同時處罰。澳大利亞具備了政府開發(fā)態(tài)度、營資質(zhì)流程快速、與歐美匹配的金融體系，等諸多優(yōu)勢。因此，澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地，這里金融監(jiān)管手段完善，可以作為區(qū)塊鏈項目的優(yōu)選落戶地

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。在AML/CTF修正案生效后，AUSTRAC有以下的權力：1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布最新的政策方向，以追溯其違反義務的情況。3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。

新牌照要求將把AML/CTF規(guī)則應用于交易數(shù)字貨幣的企業(yè)(如比特幣交易所)。更具體地說，數(shù)字貨幣交易商將被要求:1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。2、建立和維護AML/CTF計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。3、識別并驗證客戶身份。4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，才能申請注冊。
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申請澳洲AUSTRAC牌照需具備以下條件：
一 公司注冊
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個（英文），其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；2、公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；3、公司擬在澳大利亞的業(yè)務性質(zhì)，經(jīng)營方向；4、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當?shù)囟碌墓蛡蚍铡?、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；6、公司注冊負責人Director的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況，默認股份數(shù)量為100股，股價按照每股1澳幣設置。

二．?注冊澳大利亞商業(yè)號碼ABN消費稅GST申報需材料：1、公司的澳大利亞公司號ACN；2、公司負責人董事的個人稅號Tax File Number；3、公司注冊負責人董事的個人資料（出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱）；4、公司擬在澳大利亞的業(yè)務性質(zhì)，經(jīng)營方向；5、公司在澳洲的注冊地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱；6、選擇申報GST的方式：每季度申報或者年度申報。
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澳大利亞是全球領先的核心金融市場，獲得澳大利亞的AUSTRAC監(jiān)管牌照，能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心。是數(shù)字貨幣交易機構標配的牌照。澳洲牌照還是有著很高的含金量，澳洲牌照可以為后期交易所宣傳奠定基礎。