2018年澳大利亞頒布了最新的數字貨幣監管法案。
AUSTRAC有以下的權力：
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布*新的政策方向，以追溯其違反義務的情況
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。
澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照要求:
1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照，可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護AML/CTF計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。
3、識別并驗證客戶身份。
4、報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，注冊澳大利亞公司需具備以下條件：
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個，其中兩個為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾；
2、公司在澳洲的注冊地址，聯系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址；
3、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。中介能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。
4、澳大利亞公司股東，最少一人，沒國籍限制，股東董事可為同一人。需提供個人資料：出生年月、出生地、現住地址，聯系方式包括聯系電話及電子郵箱；
牌照申請工作包括：
協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證；
撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案；
準備與撰寫申請材料；
撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請；
申請過程中，負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交，如Product Disclosure Statement。
申請流程：20-30個工作日
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