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Know Your Customer
注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：
一、核實公司成立信息
二、核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）。并確定成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書公司需要核驗其真實身份；
三、簽署個人KYC 申明書
四、核實公司資金來源：說明詳細來源，由客戶闡述
五、核實公司業務情況：需由客戶本人說明
六、核實公司聯系信息：必須真實、準確，不可提供虛假資料
七、KYC盡職調查的具體內容：
Know Your Customer
注冊香港公司盡職調查，主要是應香港政府要求，配合香港政府打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等行為。注冊香港公司盡職調查所要求提供的信息及為細致，不僅僅是股東，同時也涉及董事、實際控制人、控股公司組織架構等信息。具體如下：
一、核實公司成立信息
二、核實公司成員資料：包括股東、董事、最終受益人（控制人）。并確定成員本人知道此香港公司及自身在該香港公司中的身份，而秘書公司需要核驗其真實身份；
- 身份證明文件及地址證明文件掃描件簽字，（提供身份證的無需提供地址證明）；
- 身份證明文件手持證件照片，或者其他獲得核證的證件資料；
三、簽署個人KYC 申明書
四、核實公司資金來源：說明詳細來源，由客戶闡述
五、核實公司業務情況：需由客戶本人說明
六、核實公司聯系信息：必須真實、準確，不可提供虛假資料
七、KYC盡職調查的具體內容：
- 填寫 KYC 申明表格
- 提供有效證件（身份證/護照）的復印件/掃描件，并安排簽字
- 手持證件拍照
- 回傳文件，其中KYC申明表格，必須打印簽字之后回傳。
