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成立香港公司要盡職調查股東個人嗎?

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Emily司馬移

贊同來自: siryssy

會調查股東、董事、關聯公司的業務情況

銀行開戶的時候做KYC,銀行最關心的其實就是兩個核心
(1)你業務的真實性,所以開戶時有國內或香港有關聯公司/工廠,能夠提供銀行流水、與供貨商的交易文件、與海外客戶的交易文件,開戶審核是有優勢的,(反避稅反洗錢,業務真實,銀行才不會有風險);
(2)你后續能否把業務做起來(只有你業務能做起來,銀行才能從你的賬戶上賺到錢)

KYC:know your customer,意思是充分了解你的客戶,即銀行、信托、保險等金融機構在為客戶提供服務時,對賬戶的實際持有人和實際收益人進行審查,以確認客戶是否符合反洗錢法、反恐怖主義融資等方面的監管要求
一個較為完善的KYC機制通常由如下部分組成:
- 客戶識別(Customer Identification Program(CIP)):包括對客戶身份信息的收集、驗證和記錄保存,以及根據已知恐怖分子名單核查客戶;
- 客戶盡職調查(Customer Due Diligence(CDD)):以鑒別篩選風險太高而無法與其開展業務的客戶;
- 深入盡職調查(Enhanced Due Diligence(EDD)):針對高風險客戶的更為深入的盡職調查,以收集更多信息,深入
- 了解客戶活動,從而降低洗錢等金融犯罪的風險;
- 簡化盡職調查(Simplified Due Diligence(SDD)):適用于某些低風險客戶的簡化盡職調查,例如小額儲戶等。
2021-01-21 17:36 添加評論
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LEOS

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要填KYC盡職調查聲明。
2021-01-21 10:44 添加評論
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forsa

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銀行開戶也要KYC和CRS稅務聲明書
2021-01-21 14:44 添加評論

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  • 最新活動: 2021-01-21 17:36
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