香港公司開戶銀行商業調查如果無法提供文件有什么后果?

2021-08-09 09:28 添加評論

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weijiechen

接受銀行商業調查一定要配合提供相關資料，否則銀行有權凍結你們香港公司的賬戶和資金的。

2021-08-09 10:18 添加評論

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注冊香港公司需要提供的盡職調查資料？問

需要做盡職調查，股東董事需要手持身份證拍照，需要簽署盡職調查申明書。答
香港公司給內地工商局提供的注冊證書和商業登記證作為證據需要公證嗎?問

香港公司商業登記證,會議記要和注冊證公證答
香港公司開設銀行賬戶一般需要提供什么文件？問

香港公司開戶基本上這些資料要帶上：股東董事身份資料地址證明注冊證書；法團成立表格；商業登記證；公司章程1本；關聯實體公司資料（如有非常有用）業務資料，2份最新的外銷合同，蓋客人章+自己香港公司的章，一套以前的出貨單證以前代理公司的單證章。答
香港匯豐銀行通過網上提供香港公司商業證明資料后，還需要提供紙質資料嗎問

紙質資料就是您在網上所上傳的整套資料+審計報告。必須兩個月內提交上去。除非您有跟銀行溝通延遲，不然都會馬上關閉賬戶！！答
申請注銷香港公司還要提供SCR文件嗎？問

1、公司清算組負責人簽署的注銷登記申請書 2、公司法定代表人簽署的《公司注銷登記申請書》; 3、法院對公司破產裁定文件 4、股東會或者是有關機關確認的清算報告 5、稅務部門出具的完稅證明 6、銀行出具的公司賬戶注銷證明 7、香港公司營業執照的正副本答
香港公司審計好做嗎?現在匯豐銀行為什么要求提供商業合同等資料?問

香港公司做賬審計好做啊，不用親自做，交賬務資料給會計師事務所，請他們做賬出審計報告即可。匯豐銀行要求提供商業合同，那就配合提供，否則會影響賬戶使用。答
出口墨西哥要提供tax id，香港公司是商業登記證號的前8位嗎？問

出口墨西哥香港公司TAX ID只需要提供前8位答
香港公司開戶提供虛假數據后果問

香港現在實施共同匯報標準，開戶很難，提供假資料被查肯定要關閉你賬戶。答
香港公司銀行發出商業調查，要做會計師核證本問

CPA文件答
香港銀行發出來的商業調查文件，需要怎么處理？問

受CRS稅務的影響，商業資料登記表格主要填寫公司的基本信息和稅務信息，主要是銀行需要備份該公司基本資料、主營業務以及營業收入等、是否涉及到與敏感國家交易、是否涉及洗黑錢、是否涉及偷稅漏稅等問題很多香港公司都有收到銀行下發的商業調查信件（電子版/紙質版），一般答

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