加拿大牌照全名Fintrac Money Services Business（Fintrac MSB），一般大家都叫FTR牌或者MSB牌。加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構(gòu)，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華。主要負責收集分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。
優(yōu)勢
1、海外合規(guī)金融交易牌照中費用較低。
2、加拿大MSB不需要繳納保證金。
3、業(yè)內(nèi)口碑好，國際知名度高。
4、加拿大的公司法律及金融業(yè)監(jiān)管完善，擁有加拿大牌照，會讓您的平臺更受全球投資者的認可。
5、獲得加拿大政府高度認可。
6、MSB牌照準許數(shù)字貨幣兌換、外匯交易及匯款等服務，使您可以更好地滿足客戶需求，提供更加多元化的服務。
貨幣服務業(yè)務范圍
1.外匯交易：進行貨幣交易，貨幣兌換，例如美元兌換加元等等。
2.資金支付：使用電子轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
4.數(shù)字貨幣虛擬貨幣交易：交易虛擬幣 BTC ETH USDT等
申請資料
1. 申請加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司（他國公司容易被審查不容易通過審核），如果沒有公司提供加拿大公司名稱（注冊加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料，包括董事信息。
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料（護照掃描件或身份證掃描件等）。
3. 加拿大公司注冊地址。
4. 經(jīng)營范圍，參考MSB服務范圍進行選擇。
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)交易金額。
6. 提供交易網(wǎng)站域名（如需備案域名）。
7. 如果加拿大被其他國家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支機構(gòu)信息提供（如果有分支機構(gòu)）。
申請條件
1、任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計劃的人員——合規(guī)官。
2、制定和應用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風險的強化措施。
3、風險評估您的商務活動和關(guān)系做好內(nèi)部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護書面的持續(xù)合規(guī)培訓計劃。
5、為了測試其整體有效性，每兩年（最低）對您的合規(guī)計劃（政策和程序、風險評估和培訓計劃）進行有效性審查的制度和文件。
申請流程
1、申請加拿大公司。
2、專業(yè)申請團隊以公司為主體撰寫牌照申請資料。
3、向加拿大FTR當?shù)剡f交MSB牌照的申請。
4、申請過程中，負責回答由金融犯罪管理局提出的問題。
5、審核通過。
6、官網(wǎng)公示牌照信息。
7、后期維護公司年審牌照合規(guī)審查
整個流程走完時長約3周左右。
監(jiān)管條件
1、必須有加拿大注冊成立的公司或者辦事處、聯(lián)絡點。
2、擁有適當?shù)臉I(yè)務架構(gòu)，良好的內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)，以及公司人員具備一定行業(yè)的資質(zhì)和經(jīng)驗。
3、有符合要求的合規(guī)的反洗錢報告。
4、遵守加拿大的法律法規(guī)和業(yè)務法則。