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加拿大MSB牌照轉讓以及新申請的條件

2023-03-30 15:41 添加評論
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Aimee123456

外匯行業的日益發展,外匯平臺越來越多,很多平臺已經開始為平臺申請辦理正規的監管牌照,有了這些監管牌照平臺才會有更加好的發展方向,加拿大MSB牌照就是其中之一,加拿大監管牌照也成了網紅牌照,如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外,作為一個收集個人資料的機構,加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求,這取決于你在哪里做生意。加拿大是全球對數字貨幣交易立法最透明的國家之一,并且對數字貨幣的定性比較明確,認為數字不具備貨幣屬性。持有加拿大MSB牌照可以在加拿大境內合規的開展數字貨幣相關服務如交易、支付、衍生品等。
目前所有的AA類監管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性價比高。費用低,負面少,是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。
加拿大FTR MSB牌照優勢
● 加拿大MSB是目前所有國內AA類牌中辦理費用低的牌照
● 加拿大MSB不需要繳納保證金
● 加拿大MSB牌照下牌時間快
● 加拿大MSB投訴少,口碑好
● 加拿大MSB牌照是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照
加拿大MSB向公眾提供下列服務;
● 外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
● 資金支付:使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。
● 兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。
在開始在加拿大經營之前,您必須在FINTRAC上注冊您的貨幣服務業務(MSB)
合規計劃程序:
全面有效的合規計劃是您履行PCMLTFA及相關法規規定的所有義務的基礎。在FINTRAC檢查期間,重要的是要證明所需的文檔已經準備就緒,并且被授權代表您行事的員工、代理和所有其他人員都受過良好的培訓,能夠有效地執行遵從性程序的所有元素。高級管理人員必須批準合規計劃,合規管理人員必須具有執行該計劃要求的必要權力。
(1)指定合規負責人負責合規計劃的實施和監督;
(2)制定并應用由高級管理人員批準的最新的書面合規政策和程序;
(3)應用及記錄風險評估,包括緩解措施及策略;
(4)為員工、代理人和其他有權代表您行事的人制定并維護書面培訓計劃;
(5)每兩年回顧你的法規遵循計劃(政策和程序,風險評估和培訓計劃),以測試其有效性。
了解你的客戶程序
作為一項貨幣服務業務,您必須根據犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資條例(PCMLTFR),為某些活動和交易核實客戶的身份。了解你的客戶的一部分包括以下方法來識別客戶,以及進行某些額外的活動,如下所示:
(1)何時確認個人和實體的存在——貨幣服務企業;
(2)識別個體和確認實體存在的方法;
(3)業務關系要求;
(4)持續的監k控要求;
(5)實益擁有權要求;
(6)第三方認定要求;
(7)政治人物和國際組織負責人-貨幣服務企業。
2023-03-30 15:41

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