開曼群島CIMA注冊(cè)董事年度申報(bào)將于2022年1月15日截止，莫錯(cuò)過!
適用的實(shí)體范圍
該年度申報(bào)要求，針對(duì)的是擔(dān)任以下實(shí)體董事/管理人的個(gè)人和實(shí)體：- 開曼群島受監(jiān)管共同基金；
- 根據(jù)SIB法案，在CIMA注冊(cè)為注冊(cè)人（或正在重新注冊(cè)為注冊(cè)人）的實(shí)體；
- 根據(jù)LLCs，在開曼群島設(shè)立的有限合伙企業(yè)；
適用的董事范圍
不同實(shí)體的董事類別不同，具體如下：- 注冊(cè)董事——在少于20家相關(guān)實(shí)體擔(dān)任董事的自然人
- 專業(yè)董事——在20家及以上相關(guān)實(shí)體擔(dān)任董事的自然人
- 公司董事—— 被任命為相關(guān)實(shí)體擔(dān)任董事的法人公司
所需申報(bào)年費(fèi)
不同類型的董事，申報(bào)年費(fèi)不同：- 針對(duì)注冊(cè)董事——無論是否居住于開曼群島，必須在CIMA注冊(cè)，并支付年費(fèi)：854美元。
- 針對(duì)專業(yè)董事——無論是否居住在開曼群島，都需要在CIMA持牌，并支付年費(fèi)：3,658美元。
- 針對(duì)公司董事——無論是否注冊(cè)在開曼群島，都需要在CIMA持牌，并支付年費(fèi)：9,756美元。
該等年費(fèi)須在每年1月15日前按時(shí)支付。
申報(bào)所需提供資料
在注冊(cè)董事年度申報(bào)過程中，需要注意以下具體事項(xiàng)：- 填寫董事全名、出生日期、國籍及出生所在國
- 主要居住地地址和郵寄地址
- 犯罪記錄（包括任何欺詐或不誠信記錄）
- 來自監(jiān)管者、自律組織或?qū)I(yè)紀(jì)律團(tuán)體的任何負(fù)面評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)處罰、丑聞、制裁或紀(jì)律處分詳情
- 相關(guān)實(shí)體名字及其注冊(cè)代碼
公眾是否可查閱所申報(bào)信息？
上述所申報(bào)信息，并不對(duì)公眾開放查詢。在未來，盡管該等信息會(huì)部分開放，但根據(jù)法案，公眾可查到的信息僅限于：
- 董事名字
- 注冊(cè)類型/持牌類型
- 注冊(cè)代碼或牌照代碼
- 注冊(cè)或牌照獲發(fā)日期
董事信息變更要求
對(duì)董事注冊(cè)信息或牌照信息的任何變更，須在變更后21天內(nèi)通知CIMA，并進(jìn)行更新。違反登記及年度申報(bào)的處罰
根據(jù)法案，未能按照要求持牌或進(jìn)行董事登記，會(huì)被除以相應(yīng)經(jīng)濟(jì)罰款和/或12個(gè)月的監(jiān)禁。CIMA還有權(quán)根據(jù)《反洗錢法》（Monetary Authority Act）對(duì)違反反洗錢法和其他開曼群島規(guī)管法例者處以高達(dá)1,200,000美元（1,000,000開曼元）的單筆罰款。
具體處罰，視違法行為的類別、大小和嚴(yán)重程度而定。
所以，再次提醒您：請(qǐng)務(wù)必盡快完成董事年度申報(bào)，以免受到任何處罰！最后但并非最不重要的是，如果您不再需要保留CIMA注冊(cè)，則必須完成注銷流程。
