離岸賬戶最忌諱什么?

2022-05-18 16:31 添加評論

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silent

離岸帳戶最忌諱跟敏感、高風險國家進行交易。
長期沒有款項往來
長期公對私
公司執照逾期年審
通訊電話無效
參與洗錢等非法交易

2022-05-18 17:33 添加評論

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Kenhe

避免高風險國家地區交易，避免通過跟地下錢莊有款項往來。否則，銀行不給入賬是小事，分分鐘警察找上門。一定要合法合規。

2022-05-19 15:51 添加評論

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離岸賬戶進臟錢的話分分鐘會被關閉。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
廣發銀行可以開離岸賬戶嗎？問

廣發是nra啊答
離岸賬戶這一波銷戶太狠太沒人性了問

我是美國富港銀行客戶經理，想開海外賬戶的可聯系我，開戶時間短，手續簡單答
什么是離岸賬戶問

離岸賬戶（offshore bank account,也稱為海外或非居民賬戶）是您在您居住地以外的國家或地區開設的賬戶。雖然該術語可能起源于海峽群島在地理上與英國“離岸”，現在泛指任何具類似特點的海外銀行賬戶。離岸賬戶可以由公司、個人、信托或基金會開立和維答
辦交通銀行離岸賬戶一定要先預存5萬美金嗎?問

對啊，現在外幣賬戶開不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴，業務如何開展？聽說目前廣東大灣區范圍的匯豐支行，有提供開離岸賬戶，免預存款，但是要求股東在國內有關聯公司，當然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預約的。有意可以聯系我們，登尼特-日聰，廣州市答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答
香港采用的是本港獲利原則。注冊香港公司只是為了接受外匯在離岸賬戶（匯豐、恒生）里面有走賬但是沒有與香港發生任何業務來往也需要做是報稅嗎？問

不管香港公司是離岸經營還是本地經營，都需要報稅。答
招商銀行離岸賬戶為什么強制銷戶?問

每種收款方式的特點和缺點，沒有完美的銀行，只有最好的配合，我認為首推泛付，配合稠州基本滿足100%需求。 ①Payoneer的定位是PAYPAL提現，離岸業務本地服務做的太差，手續費高,到賬慢 ②Xtransfer定位是非洲市場私人匯款和敏感國家，流程太麻煩，答
離岸賬戶轉到個人賬戶每年結匯5萬美金剩下的錢怎么辦？問

目前市場上的第三方支付公司，走的都是跨境電商結匯模式，個人結匯不受5萬美金額度限制，安全可靠答

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