加拿大MSB牌照找誰可以申請
需要提供什么材料
0
申請加拿大MSB牌照所需資料
1. 申請加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司（他國公司容易被審查不容易通過審核），如果沒有公司提供加拿大公司名稱（注冊加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料，包括董事信息。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個人資料（護(hù)照掃描件或身份證掃描件等）。
3. 加拿大公司注冊地址（仁港永勝提供）。
4. 經(jīng)營范圍，參考MSB服務(wù)范圍進(jìn)行選擇。
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)交易金額。
6. 提供交易網(wǎng)站域名（如需備案域名）。
7. 如果加拿大被其他國家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支機(jī)構(gòu)信息提供（如果有分支機(jī)構(gòu)）。
申請條件
1、任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計劃的人員——合規(guī)官。
2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險的強(qiáng)化措施。
3、風(fēng)險評估您的商務(wù)活動和關(guān)系做好內(nèi)部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計劃。
5、為了測試其整體有效性，每兩年（最低）對您的合規(guī)計劃（政策和程序、風(fēng)險評估和培訓(xùn)計劃）進(jìn)行有效性審查的制度和文件。
1. 申請加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司（他國公司容易被審查不容易通過審核），如果沒有公司提供加拿大公司名稱（注冊加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料，包括董事信息。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個人資料（護(hù)照掃描件或身份證掃描件等）。
3. 加拿大公司注冊地址（仁港永勝提供）。
4. 經(jīng)營范圍，參考MSB服務(wù)范圍進(jìn)行選擇。
5. 總交易金額：列出前12個月內(nèi)交易金額。
6. 提供交易網(wǎng)站域名（如需備案域名）。
7. 如果加拿大被其他國家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支機(jī)構(gòu)信息提供（如果有分支機(jī)構(gòu)）。
申請條件
1、任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計劃的人員——合規(guī)官。
2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險的強(qiáng)化措施。
3、風(fēng)險評估您的商務(wù)活動和關(guān)系做好內(nèi)部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計劃。
5、為了測試其整體有效性，每兩年（最低）對您的合規(guī)計劃（政策和程序、風(fēng)險評估和培訓(xùn)計劃）進(jìn)行有效性審查的制度和文件。
