加拿大MSB牌照找誰(shuí)可以申請(qǐng)
需要提供什么材料
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申請(qǐng)加拿大MSB牌照所需資料
1. 申請(qǐng)加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司（他國(guó)公司容易被審查不容易通過(guò)審核），如果沒(méi)有公司提供加拿大公司名稱（注冊(cè)加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料，包括董事信息。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料（護(hù)照掃描件或身份證掃描件等）。
3. 加拿大公司注冊(cè)地址（仁港永勝提供）。
4. 經(jīng)營(yíng)范圍，參考MSB服務(wù)范圍進(jìn)行選擇。
5. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)交易金額。
6. 提供交易網(wǎng)站域名（如需備案域名）。
7. 如果加拿大被其他國(guó)家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支機(jī)構(gòu)信息提供（如果有分支機(jī)構(gòu)）。
申請(qǐng)條件
1、任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計(jì)劃的人員——合規(guī)官。
2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)化措施。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估您的商務(wù)活動(dòng)和關(guān)系做好內(nèi)部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃。
5、為了測(cè)試其整體有效性，每?jī)赡辏ㄗ畹停?duì)您的合規(guī)計(jì)劃（政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃）進(jìn)行有效性審查的制度和文件。
1. 申請(qǐng)加拿大msb牌照必要條件是要有一家加拿大的公司（他國(guó)公司容易被審查不容易通過(guò)審核），如果沒(méi)有公司提供加拿大公司名稱（注冊(cè)加拿大公司需要），若已有加拿大公司，提供加拿大公司基本資料，包括董事信息。
2. 加拿大公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料（護(hù)照掃描件或身份證掃描件等）。
3. 加拿大公司注冊(cè)地址（仁港永勝提供）。
4. 經(jīng)營(yíng)范圍，參考MSB服務(wù)范圍進(jìn)行選擇。
5. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)交易金額。
6. 提供交易網(wǎng)站域名（如需備案域名）。
7. 如果加拿大被其他國(guó)家控股需要提供控股公司信息。
8. 分支機(jī)構(gòu)信息提供（如果有分支機(jī)構(gòu)）。
申請(qǐng)條件
1、任命公司董事為執(zhí)行合規(guī)計(jì)劃的人員——合規(guī)官。
2、制定和應(yīng)用保持最新的書面合規(guī)政策和程序，并包括減輕高風(fēng)險(xiǎn)的強(qiáng)化措施。
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估您的商務(wù)活動(dòng)和關(guān)系做好內(nèi)部KYC。
4、為員工、代理商和其他有權(quán)代表您行事的人員制定并維護(hù)書面的持續(xù)合規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃。
5、為了測(cè)試其整體有效性，每?jī)赡辏ㄗ畹停?duì)您的合規(guī)計(jì)劃（政策和程序、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和培訓(xùn)計(jì)劃）進(jìn)行有效性審查的制度和文件。
