加拿大MSB牌照是什么？ 加拿大MSB牌照的監(jiān)管范圍和申請條件是什么？
一：加拿大MSB牌照的監(jiān)管機構和頒發(fā)部門
加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責。總部位于渥太華，主要負責收集、分析、評估和披露加拿大金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及安全。FINTRAC也是艾格蒙聯(lián)盟（FIU）的成員，其目的是加強合作和信息交流，以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。
加拿大經營的金錢服務業(yè)務(MSB)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監(jiān)管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監(jiān)管該行業(yè)，F(xiàn)INTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。
二：加拿大MSB牌照的監(jiān)管范圍（經營范圍）
如果你是一家金錢服務公司，你需要知道所有適用于你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業(yè)務，向FINTRAC報告，保存記錄，識別您的客戶，并有一個合規(guī)計劃。
如你在加拿大經營業(yè)務，向公眾提供下列服務，你即屬金錢服務:
1.外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
2.資金支付：使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法，將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
三：加拿大MSB牌照如何申請
1.MSB牌照的金融業(yè)務方案設計
2.準備與撰寫申請材料
3.向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
4.申請過程中，負責回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
5.若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關說明，我們將負責撰寫及提交。

四：加拿大MSB牌照的優(yōu)勢

在所有的AA類監(jiān)管牌照中，加拿大FTR ?MSB牌照的性價比是很高的，費用最低，負面少的一個，也是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。