ODI備案政策解讀與合規(guī)管理以及風(fēng)險(xiǎn)防控

政策變動(dòng)是ODI備案的最大變量。2025年，監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，企業(yè)如何把握合規(guī)紅線？

2025年政策變化
- 外匯審查更嚴(yán)格，需提供資金用途明細(xì)；
- 敏感行業(yè)（如科技、能源）投資需額外安全評(píng)估。
合規(guī)管理要點(diǎn)
- 定期更新項(xiàng)目進(jìn)展，向發(fā)改委與外匯局報(bào)備；
- 避免設(shè)立“空殼公司”，確保境外實(shí)體實(shí)際運(yùn)營(yíng)。

完成ODI備案僅是第一步，后續(xù)管理決定投資成敗。

持續(xù)監(jiān)管要求
- 每年向外匯管理局報(bào)送資金流動(dòng)與權(quán)益存量；
- 項(xiàng)目重大變更（如股權(quán)調(diào)整）需重新備案。
風(fēng)險(xiǎn)防控措施
- 建立境外財(cái)務(wù)與法務(wù)監(jiān)控體系；
- 定期評(píng)估地緣政治與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

長(zhǎng)效管理需要專業(yè)團(tuán)隊(duì)支持。舒心企服提供全周期境外投資管理服務(wù)，為企業(yè)保駕護(hù)航。

2025-02-17 17:02 添加評(píng)論

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跨境并購(gòu)中的ODI備案：盡調(diào)與法律風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)

ODI備案是中國(guó)企業(yè)境外投資的重要合規(guī)手續(xù)，其目的在于確保投資行為合法合規(guī)，防范資金外流風(fēng)險(xiǎn)。在跨境并購(gòu)中，完備的盡職調(diào)查是辦理ODI備案的重要前提。盡職調(diào)查內(nèi)容廣泛，需涵蓋交易對(duì)方信息，包括境外標(biāo)的公司基本情況；明確并購(gòu)方式，如股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)等；厘清資金答
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越來(lái)越多初創(chuàng)公司將目光投向海外市場(chǎng)，期望通過(guò)境外直接投資（ODI）拓展業(yè)務(wù)版圖。然而，辦理ODI備案及后續(xù)融資過(guò)程中，如何在追求融資效率與防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)間找到平衡，成為初創(chuàng)公司必須攻克的難題。從融資路徑來(lái)看，初創(chuàng)公司首先可以依靠自有資金進(jìn)行海外投資。這不僅能答
ODI備案需要評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)嗎?問(wèn)

是的，中國(guó)企業(yè)進(jìn)行國(guó)外以及港澳臺(tái)地區(qū)投資（Outbound Direct Investment，ODI）時(shí)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)是非常重要的。ODI備案是中國(guó)政府要求企業(yè)在進(jìn)行境外投資前進(jìn)行的一項(xiàng)程序，以評(píng)估和管理境外投資的風(fēng)險(xiǎn)。以下是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的重要原因：政治和法律風(fēng)險(xiǎn)答
修改版《外商投資企業(yè)設(shè)立及變更備案管理暫行辦法》施行！問(wèn)

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美國(guó)SEC備案及STO代幣發(fā)行流程 STO起源于美國(guó)的一種區(qū)塊鏈金融創(chuàng)新產(chǎn)品，據(jù)了解，目前SEC（美國(guó)證券交易委員會(huì)）審批通過(guò)STO的項(xiàng)目已經(jīng)有50幾家。待審核的有200多加，這樣看來(lái)sto還是很可觀的。 STO從獲批到發(fā)行156，SEC沒(méi)有任何輔導(dǎo)，只有監(jiān)管答
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ODI備案合規(guī)要點(diǎn) ODI（Overseas DirectInvestment），即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。 ODI備案需要向誰(shuí)提出？答
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