目前為止，我國都出臺了很多相關政策來有效規范企業境外上市或境外投資的行為。其中，ODI備案作為境內機構（非個人）的境外投資合法途徑之一，所涉及的審核流程和是業內最為關注的話題。

什么是ODI備案？

境外投資(ODI)，指的是中華人民共和國境內企業直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

國內企業投資中國港澳臺地區及其它國家和地區的企業時，不論是新設公司、新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理權等，就需要進行境外投資備案。如果企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，需要實行核準管理。

為什么要做ODI備案？

境外投資備案的優勢：

資金合法合規出境

資本積累加速度

業務轉賬成本低

境外投資優先權

境外上市考察點

資金返程有補貼

不備案產生的后果：

法律層面

1. 投資主體中止或停止實施并處以警告；
2. 提供融資、擔保的依法依規處罰；
3. 更現實的后果是外匯進出受限。

實操層面

是內保外貸等金融操作的必要前提；

是企業境外上市的重大瑕疵考察點；

未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；

未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為。

ODI備案監管體系

ODI備案的監管體系由三部分組成：商務部、發改委、外匯局。

其職權和管理事項分別為：

1、發改委，負責規劃、監管和協調中國經濟發展和行業政策，主管對外投資項目的立項審批；

2、商務部（廳），負責具體境外投資事項審批或核準，并發放中國企業境外投資證書；

3、外管局，負責對境外投資的外匯登記及備案。

特別注意：不同地區辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細的溝通交流才能知道你需要具體準備哪些材料。

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