平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息

平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息，否則入不了賬。。

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行

2015-03-16 17:29 添加評論

4 個回答

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贊同來自: Olimutle

樓主沒收到通知么？？
根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。

聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金）、利比里亞、蘇丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、賽拉利昂、厄立特里亞、朝鮮、索馬里、剛果（民）、利比亞、幾內亞比紹、中非共和國（新增）、阿富汗（新增）
美國制裁國家清單：巴爾干（BALKANS）、白俄羅斯（BELARUS）、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞、津巴布韋...

2023-03-20 16:42 添加評論

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wyp

最近各銀行要在人工審查離岸賬戶，主要就是反洗錢核查，基本上離岸賬戶每筆交易都要人工核查。有被美國、歐盟制裁的國家客戶要小心。

2015-03-16 17:31 添加評論

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HBA

涉及被制裁國家交易會被銷戶

2015-03-17 10:09 添加評論

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sky66

制裁國家打到離岸賬戶不可以接收

2017-11-21 23:39 添加評論

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