平安銀行離岸賬戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家收匯需要走什么程序?

離岸賬戶(hù) 平安銀行離岸賬戶(hù) 離岸賬戶(hù)收匯平安銀行

2020-09-03 09:20 添加評(píng)論

2 個(gè)回答

1

Timely

贊同來(lái)自: 小快車(chē)

先知會(huì)銀行該地區(qū)的款能不能收，收款要緊，保住離岸賬戶(hù)也要緊。
最好讓客戶(hù)通過(guò)第三方?jīng)]風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家匯款過(guò)來(lái)。

2020-09-03 15:07 添加評(píng)論

0

fuhe80

就怕美國(guó)中間銀行卡住

2020-09-04 10:33 添加評(píng)論

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平安離岸賬戶(hù)收匯，印度屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎問(wèn)

離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家款不能收可以參考：http://www.lxbsy.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶(hù)收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問(wèn)題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。答
平安銀行離岸賬戶(hù)黑名單國(guó)家問(wèn)

阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶(hù)也查得很?chē)?yán)，因?yàn)楹芏嘁晾实雀唢L(fēng)險(xiǎn)國(guó)家的客戶(hù)都是通過(guò)這地方匯款，阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家了。收來(lái)自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料，什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報(bào)關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
平安銀行離岸賬戶(hù)有否收匯限制問(wèn)

有限制啊，下面鏈接是平安銀行的黑名單，收這些國(guó)家的款要小心 http://www.lxbsy.com/question/58980答
平安銀行離岸賬戶(hù)不能接受敏感國(guó)家的匯款嗎？問(wèn)

最新名單和分類(lèi)http://www.lxbsy.com/question/62324 1、高風(fēng)險(xiǎn)1類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門(mén)、克里米亞（烏克蘭地區(qū)）。 2、高風(fēng)險(xiǎn)2類(lèi)國(guó)家和地區(qū)名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
平安銀行離岸賬戶(hù)被要求提供與被制裁國(guó)家無(wú)聯(lián)系信息問(wèn)

樓主沒(méi)收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對(duì)平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家和美國(guó)制裁國(guó)家接受匯款，如離岸客戶(hù)有款項(xiàng)從受制裁國(guó)家匯入，將會(huì)接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶(hù)去平安銀行注銷(xiāo)賬戶(hù)。聯(lián)合國(guó)制裁國(guó)家清單：伊朗、剛果（金答
平安銀行離岸賬戶(hù)哪些國(guó)家的匯款是不接收的?問(wèn)

被美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家都不能收答
平安銀行離岸賬戶(hù)退款被制裁國(guó)家要多久到賬？問(wèn)

離岸帳戶(hù)拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時(shí)間無(wú)法估計(jì)。答
平安銀行離岸賬戶(hù)能收匯不能轉(zhuǎn)賬是怎么回事?問(wèn)

交通銀行離岸賬戶(hù)款也是付不出去，離岸賬戶(hù)被凍結(jié)了。答
離岸賬戶(hù)外貿(mào)收匯塞浦路斯是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家嗎？問(wèn)

塞浦路斯不是收匯高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家答
平安銀行離岸賬戶(hù)能收智利國(guó)家的錢(qián)嗎問(wèn)

智利沒(méi)問(wèn)題答

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