交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎

現在交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎?

離岸賬戶交行離岸賬戶交通銀行離岸賬戶交通銀行

2015-11-05 00:00 添加評論

4 個回答

0

lex

ofac黑名單國家客戶的錢肯定不能收，貌似銀行也不會給你入賬，還會影響你離岸賬戶。

2015-11-05 00:18 添加評論

0

CarrieLong

ofac名單就是告訴你這些國家被經濟制裁的

2015-11-05 09:48 添加評論

0

Mogam

不可以

2015-11-05 14:44 添加評論

0

千里

交行銀行不能接受OFAC名單的匯款

2015-11-05 19:30 添加評論

要回答該問題請先登錄或注冊

交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行離岸賬戶可以收伊朗的錢嗎？問

伊朗的款收了比較麻煩答
俄羅斯客戶往交行離岸賬戶打錢會不會被凍結賬號?問

關于俄羅斯客戶匯款的問題，一般的銀行可能會拒絕開戶。俄羅斯打款到離岸賬戶被拒很正常。如果您的款項不是和以下業務有關：網上賭博\網上色情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
交行離岸賬戶制裁國家名單有捷克嗎？問

捷克是歐盟成員國，也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
ofac上面的名單國家匯美金到離岸賬戶可以入賬嗎問

一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業務答
塞爾維亞是不是離岸賬戶ofac禁止名單?問

沒看到有塞爾維亞 OFAC制裁名單：國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,CUB 科特迪瓦,CIV 馬其頓,MKD 南蘇丹,SSD 白俄羅斯,BLR? 剛果金,COD 津答
臺灣客戶匯款到交行離岸賬戶,5天了,還沒到賬,是什么原因？問

現在離岸賬戶嚴查，銀行對每次匯進匯出款項都嚴格審查的。答
交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

我朋友填了這離岸賬戶盡職調查表也被通知銷戶，已哭暈在廁所。答
交行離岸賬戶 swift code 是多少？問

commcn3xobu答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎

4 個回答

熱門問題

問題狀態

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎

4 個回答

相關問題

交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

交行離岸賬戶可以收伊朗的錢嗎？問

俄羅斯客戶往交行離岸賬戶打錢會不會被凍結賬號?問

離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

交行離岸賬戶制裁國家名單有捷克嗎？問

ofac上面的名單國家匯美金到離岸賬戶可以入賬嗎問

塞爾維亞是不是離岸賬戶ofac禁止名單?問

臺灣客戶匯款到交行離岸賬戶,5天了,還沒到賬,是什么原因？問

交行離岸賬戶盡職調查表樣表問

交行離岸賬戶 swift code 是多少？問

熱門問題

問題狀態