交行離岸賬戶制裁國家名單有捷克嗎？

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2017-04-11 16:04 添加評論

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0

Aronchou

放心，捷克不在被制裁國家名單中。

2017-04-11 16:07 添加評論

0

九王

捷克是歐盟成員國，也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。

2017-04-12 14:57 添加評論

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交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發(fā)交行廣發(fā)都在整頓，國內(nèi)離岸銀行一個都少不了。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行離岸網(wǎng)銀出來的那個制裁名單國家怎么關(guān)閉?問

自動消失答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉(zhuǎn)款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業(yè)務(wù)有關(guān)：網(wǎng)上Du博\色S情\武器裝備貿(mào)易\無相關(guān)許可的金融\保險業(yè)\原油貿(mào)易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰(zhàn)亂國家不要交易，外貿(mào)收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯(lián)系信息問

樓主沒收到通知么？？根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求，從即日起，停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯(lián)合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區(qū)匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規(guī)避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
交通銀行離岸賬戶提示的制裁名單關(guān)不了問

可能是你瀏覽器有問題，直接關(guān)掉瀏覽器再登錄看看。答
交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎問

交行銀行不能接受OFAC名單的匯款答

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