離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎

離岸賬戶離岸賬戶使用

2016-03-17 14:15 添加評論

2 個回答

0

Q7young

干凈的錢肯定會退回。

2016-03-17 16:36 添加評論

0

den

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。

2016-03-17 16:52 添加評論

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招行離岸賬戶可以辦理OFAC制裁國家的業務嗎?問

制裁國家匯款不入賬的，也匯不到，美國中間銀行會卡住調查。答
ofac上面的名單國家匯美金到離岸賬戶可以入賬嗎問

一般銀行都禁涉辦理ofac制裁名單業務答
為什么離岸賬戶收不到智利的匯款？智利也是被制裁國家嗎?問

智利不是高風險國家。影響離岸賬戶收不到款有多種因素，有時候該國家地區在銀行高風險國家地區名單中，還是可以入賬的。具體為什么沒收到款一定要跟銀行核實了解清楚。答
因為美國制裁,香港離岸公司賬戶被凍結,未到賬的美金會退回嗎?問

香港離岸賬戶被凍結,未到賬的錢會被退回。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶收款每次扣幾十美金中間行手續費該怎么跟客戶說？問

sha 共同承擔答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
平安銀行離岸賬戶美金不入賬是多久退回？問

離岸賬戶美金轉賬要經過中間行的，快的話資金會在5個工作日內退回原賬戶里面，慢的話中間行卡住半個月到一個月才退回都有可能。答

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