怎么查詢ofac制裁名單?

外貿形勢離岸賬戶

2016-04-12 09:28 添加評論

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1

dandan108

贊同來自: bedog

最新OFAC制裁名單官方查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

2017-08-25 10:20 添加評論

0

berb

最新ofac制裁名單查詢國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼

白俄羅斯,BLR
蘇丹,SDN
敘利亞,SYR
朝鮮,PRK
伊朗,IRN
利比里亞,LBR
古巴,CUB
科特迪瓦,CIV
馬其頓,MKD
南蘇丹,SSD
剛果金,COD
津巴布韋,ZWE
中非共和國,CAF
阿爾巴尼亞,ALB
黎巴嫩,LBN
俄羅斯,RUS
利比亞,LBY
厄立特里亞,ERI
索馬里,SOM
緬甸,MMR
也門,YEM
阿富汗,AFG
伊拉克,IRQ
波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

2016-04-12 10:01 添加評論

0

Druk

反洗錢黑名單ofac制裁名單
http://www.lxbsy.com/question/59511

2016-11-08 15:58 添加評論

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OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關不掉問

應該是顯示不完全，所以一直點擊不到關閉的地方吧換個瀏覽器拉到最下面就可以關閉了全球商務羅子言答
中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

中國經濟制裁菲律賓咯答
聯合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區別?問

聯合國制裁：主要包括三項內容，軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結，聯合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要注意的是，聯合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？問

開戶應該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

白俄羅斯在制裁名單上答
中國承認美國ofac的制裁名單嗎問

ofac制裁名單國中國的商業銀行都拒絕與之發生關聯的答
怎么查詢聯合國制裁名單？問

被聯合國制裁名單查詢網站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list 被美國OFAC制裁名單查詢網站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov 被歐盟制裁名單查詢網站:http://ee答

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中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

聯合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區別?問

ofac制裁名單 有一個客戶上了名單，能開戶嗎？問

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中國承認美國ofac的制裁名單嗎問

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