OFAC最新制裁國家名單
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離岸賬戶里的外匯要結匯一定要通過正規途經，經常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結匯為人民幣，我用境內賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現時匯率結算等等。有些人因為結匯麻煩或者結匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價交易，我估計這也一些正正經經做外貿生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動，水太深了。
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關于OFAC制裁名單：
國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼
美國對外制裁通過美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對部分國家進行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯合國的制裁名單。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
OFAC的使命、歷史與現狀
OFAC, 即美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統戰時和國家緊急情況委員會，經特別立法授權可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結，同時負責在對外經濟和貿易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。
美國政府進行經濟和貿易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰爭。在1860—1864年的美國內戰中，美國北方聯邦政府議會通過法律授權財政部可以對戰爭中的南方聯盟財物予以沒收。OFAC的前身是于1940年納粹德國入侵挪威后設立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，FFC），FFC由美國財政部長直接領導，在美國正式參加第二次世界大戰以前，FFC 一直在美國反對軸心國的經濟和貿易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國軍隊進入朝鮮半島作戰之際，彼時，美國第三十三任總統杜魯門宣布國家進入緊急狀態并借助OFAC凍結了中國和朝鮮在美國的所有財產。
今天的OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。
OFAC名單及其效力范圍
OFAC 的經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對這每一個制裁范圍，都有嚴密的美國聯邦法律或者行政法規的立法依據予以支持，而且OFAC都被授權許可對可疑財產予以扣押或凍結。這六個既相互獨立又相互聯系的制裁范圍共同組成了一個體系龐大、涉及行業眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的美國經濟和貿易制裁網絡。
OFAC 對其管理范圍內六大部分的經濟和貿易制裁不定期地進行重新評估和更新，根據評估的結果并結合美國的國家安全和外交政策，會發表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國家、地區或個人或是被認為可能對美國的國家安全和外交政策造成威脅的，或是認為其行為已經觸犯國際法、屬于國際犯罪。同時，這一系列的制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規的法律效力，“適用于所有的美國個人與團體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個名單，則被列名者就陷入了一個無形無影卻又無處不在的制裁大網，至少在美國勢力可以控制和影響的范圍內，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財產都面臨著被限制轉移的巨大經濟風險。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風險，所有美國的金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對自己的交易對手進行OFAC名單的審查，只有當交易對手不在OFAC的名單之內時，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。
關于OFAC制裁名單：
國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼
- 蘇丹,SDN
- 敘利亞,SYR
- 朝鮮,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亞,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 馬其頓,MKD
- 南蘇丹,SSD
- 白俄羅斯,BLR?
- 剛果金,COD
- 津巴布韋,ZWE
- 中非共和國,CAF
- 阿爾巴尼亞,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄羅斯,RUS
- 利比亞,LBY
- 厄立特里亞,ERI
- 索馬里,SOM
- 緬甸,MMR
- 也門,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH
美國對外制裁通過美國財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對部分國家進行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯合國的制裁名單。
OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:
- Balkans-Related Sanctions 02/07/2014?
- ?Belarus Sanctions 08/11/2011?
- ?Burma Sanctions 10/31/2014?
- ?Central African Republic Sanctions ?07/07/2014
- ?Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions 01/06/2011?
- ?Counter Narcotics Trafficking Sanctions ?04/08/2015?
- ?Counter Terrorism Sanctions 04/21/2015??
- ?Cuba Sanctions 04/16/2015?
- ?Cyber-related Sanctions04/01?/2015
- ?Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions 07/08/2014?
- ?Iran Sanctions 04/03/2015?
- ?Iraq-Related Sanctions 05/27/2014?
- ?Lebanon-Related Sanctions? 07/30/2010?
- ?Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions 04/02/2013?
- ?Libya Sanctions 09/11/2014?
- Magnitsky Sanctions? 12/29/2014?
- ?Non-Proliferation Sanctions 04/03/2015?
- ?North Korea Sanctions 01/02/2015?
- ?Rough Diamond Trade Controls? 05/21/2008?
- ?Somalia Sanctions 07/05/2012
- ?Sudan Sanctions 02/17/2015?
- ?South Sudan-related Sanctions ?09/18/2014
- ?Syria Sanctions 04/13/2015
- ?Transnational Criminal Organizations? 04/21/2015?
- ?Ukraine-/Russia-Related Sanctions 03/11/2015?
- Venezuela-Related Sanctions 03/09/2015?
- ?Yemen-Related Sanctions 04/14/2015?
- Zimbabwe Sanctions 07/10/2014??
OFAC的使命、歷史與現狀
OFAC, 即美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。OFAC直接隸屬于美國總統戰時和國家緊急情況委員會，經特別立法授權可對美國境內的所有外國資產進行控制和凍結，同時負責在對外經濟和貿易制裁事宜上，與美國的歐洲盟國進行緊密合作。
美國政府進行經濟和貿易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰爭。在1860—1864年的美國內戰中，美國北方聯邦政府議會通過法律授權財政部可以對戰爭中的南方聯盟財物予以沒收。OFAC的前身是于1940年納粹德國入侵挪威后設立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，FFC），FFC由美國財政部長直接領導，在美國正式參加第二次世界大戰以前，FFC 一直在美國反對軸心國的經濟和貿易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國軍隊進入朝鮮半島作戰之際，彼時，美國第三十三任總統杜魯門宣布國家進入緊急狀態并借助OFAC凍結了中國和朝鮮在美國的所有財產。
今天的OFAC 仍然是美國最重要的針對特定國家、地區和人員進行的經濟和貿易制裁的政府部門。近年來，隨著世界性的反貪腐、反洗錢運動的深入，OFAC的政策和指令，已經成為世界金融業，尤其是美國和與美國金融業有密切聯系的金融機構無法忽略的經營原則。
OFAC名單及其效力范圍
OFAC 的經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對這每一個制裁范圍，都有嚴密的美國聯邦法律或者行政法規的立法依據予以支持，而且OFAC都被授權許可對可疑財產予以扣押或凍結。這六個既相互獨立又相互聯系的制裁范圍共同組成了一個體系龐大、涉及行業眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的美國經濟和貿易制裁網絡。
OFAC 對其管理范圍內六大部分的經濟和貿易制裁不定期地進行重新評估和更新，根據評估的結果并結合美國的國家安全和外交政策，會發表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國家、地區或個人或是被認為可能對美國的國家安全和外交政策造成威脅的，或是認為其行為已經觸犯國際法、屬于國際犯罪。同時，這一系列的制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規的法律效力，“適用于所有的美國個人與團體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個名單，則被列名者就陷入了一個無形無影卻又無處不在的制裁大網，至少在美國勢力可以控制和影響的范圍內，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財產都面臨著被限制轉移的巨大經濟風險。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風險，所有美國的金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對自己的交易對手進行OFAC名單的審查，只有當交易對手不在OFAC的名單之內時，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。
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離岸銀行帳戶本身有許多管制，主要的目的是保障所有離岸銀行帳戶客戶的安全。為提供給客戶多幣種帳戶執業國際貿易，離岸銀行必須要與全球各大清算各種貨幣的銀行建立關係，他們被稱之為通匯行，也像是中間行，來讓離岸銀行提供多幣種帳戶的服務。
離岸銀行其中一個最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結。為避免這樣的情況發生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因為當地政治狀況不穩定，戰爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內瑞拉、愛沙尼亞等國家會被視為較高風險的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿易，大銀行一般不會想費心思接受這樣的國家的轉帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關係，彼此了解，以避免未來突發狀況導致執業困難。
有些優質的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對一做溝通、解決問題，越多的盡職調查、擁有更多的正當執業支持文件、以及願意幫助您的帳戶管理員對於企業來說會是很大的一項優勢。
離岸銀行其中一個最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶資金凍結。為避免這樣的情況發生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關係。
除了美國OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國家，因為當地政治狀況不穩定，戰爭頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內瑞拉、愛沙尼亞等國家會被視為較高風險的國家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿易，大銀行一般不會想費心思接受這樣的國家的轉帳出入，因此在開啟離岸帳戶之前，銀行與客戶之間最好保有密切的關係，彼此了解，以避免未來突發狀況導致執業困難。
有些優質的離岸銀行提供離岸帳戶管理員，客戶與管理員能夠一對一做溝通、解決問題，越多的盡職調查、擁有更多的正當執業支持文件、以及願意幫助您的帳戶管理員對於企業來說會是很大的一項優勢。
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贊同來自: bedog
聯合國制裁名單
聯合國成員通過安理會決議實施制裁,制裁的范圍包括經濟和貿易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
聯合國制裁名單查詢網站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名單
美國實施制裁主要通過其財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國制裁名單也稱作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級制裁，分別針對美國居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯合國制裁名單。
OFAC制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
聯合國成員通過安理會決議實施制裁,制裁的范圍包括經濟和貿易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。
聯合國制裁名單查詢網站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
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OFAC制裁名單
美國實施制裁主要通過其財政部海外資產控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國制裁名單也稱作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級制裁，分別針對美國居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯合國制裁名單。
OFAC制裁名單查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
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附表OFAC制裁名單可以參考下表：
國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼
國家或地區中文名,國家或地區英文3位代碼
- 蘇丹,SDN
- 敘利亞,SYR
- 朝鮮,PRK
- 伊朗,IRN
- 利比里亞,LBR
- 古巴,CUB
- 科特迪瓦,CIV
- 馬其頓,MKD
- 南蘇丹,SSD
- 白俄羅斯,BLR?
- 剛果金,COD
- 津巴布韋,ZWE
- 中非共和國,CAF
- 阿爾巴尼亞,ALB
- 黎巴嫩,LBN
- 俄羅斯,RUS
- 利比亞,LBY
- 厄立特里亞,ERI
- 索馬里,SOM
- 緬甸,MMR
- 也門,YEM
- 阿富汗,AFG
- 伊拉克,IRQ
- 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH
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所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶分分鐘被銷掉。
@Justin2013 離岸賬戶里的外匯要結匯一定要通過正規途經，經常就有人說他需要美金，反正你離岸賬戶美金也要結匯為人民幣，我用境內賬戶匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶，按現時匯率結算等等。有些人因為結匯麻煩或者結匯有5萬美金限制，就跟陌生人做等價交易，我估計這也一些正正經經做外貿生意賺外匯的人為什么被銷了離岸賬戶的原因。所以遇到這種情況千萬不要心動，水太深了。之前就有人私信過我你所說的問題，沒理會。
所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶分分鐘被銷掉。
