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中國承認美國ofac的制裁名單嗎

2016-09-21 16:11 添加評論

    5 個回答

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KEVIN姜

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這個主要還是看銀行，開辦離岸業務的銀行的，基本都承認OFAC制裁名單，被列入國家的款項不予接收和匯出。有名單來源國的客戶，不予開戶。 不過國內銀行有自己的名單
2016-09-21 16:32 添加評論
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toma

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國際匯款業務，銀行必須要看OFAC名單的，你銀行幫忙轉賬或匯款到這些名單中的國家，銀行可能會被巨額罰款。
2016-09-21 16:43 添加評論
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大起風

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你看平安還是浦發離岸賬戶的敏感高風險國家和地區名單，分了三類，比OFAC名單數量還多。http://www.lxbsy.com/question/62260
2016-09-21 17:12 添加評論
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Varala 手機版

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沒銀行敢接受ofac名單國家地區匯款呢
2016-09-23 16:26 添加評論
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冷空氣

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ofac制裁名單國中國的商業銀行都拒絕與之發生關聯的
2016-10-12 16:11 添加評論

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houxs
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