離岸賬戶開戶盡職調查表里的在岸關聯企業一定要填寫嗎？

離岸賬戶

2016-05-19 19:45 添加評論

4 個回答

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falin

如有，必須填，否則會影響的離岸賬戶的使用，說白了就是可能會被要求注銷賬戶。所以，如果公司股東國內有公司的，離岸公司持有國內公司股份的，那就填進去。

2016-05-19 22:49 添加評論

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PAAH

這事兒一波一波的，填一次死一批。

2016-05-20 11:50 添加評論

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小奇

有境內關聯公司填進去比較好，不然以后銀行清理離岸賬戶容易中招。

2022-01-18 12:34 添加評論

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ashin021

離岸賬戶需要在岸關聯公司

2022-03-08 11:23 添加評論

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離岸賬戶盡職調查要求有深圳關聯公司，沒有會被銷戶嗎？問

要求關聯國內公司，沒有容易被清理。現在SOHO很難用香港離岸公司開國內離岸賬戶了。答
離岸賬戶盡職調查為什么要關聯公司？問

了解真實性和你公司實力。答
離岸賬戶開戶盡職調查表填寫樣本問

填這盡職調查表，要是預計營業額填得少會不會成了銷戶對象？答
離岸賬戶開戶盡職調查表填寫需要注意什么？問

離岸賬戶盡職調查表怎么填看看這個http://www.lxbsy.com/question/62599答
離岸賬戶盡職調查表怎么填寫？問

按實際情況寫，不明白的可以咨詢客戶經理。答
十萬火急！離岸賬戶開戶盡職調查表下載不下來問

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交行離岸賬戶開戶盡職調查表不交可以嗎？問

銀行開戶盡職調查表是必須的，不交就等著關閉離岸賬戶。答
離岸賬戶開戶盡職調查表中的離岸公司全稱寫公司的英文全稱還是中文全稱？問

中英文全稱都要填寫。答
如何應對離岸賬戶盡職調查才能避免賬戶被注銷？問

提交的資料真實，銀行的盡職調查信息是留檔的，后續如果你賬戶使用的時候和盡職調查的情況有較大出入，肯定會引起銀行的懷疑，導致關戶，如果你真實運營之后確實業務發生了變化，提前跟銀行溝通報備好銀行開戶的時候做KYC，銀行最關心的其實就是兩個核心：（1）你業務的真答
香港公司在境內離岸賬戶和境內的關聯實體企業可以互匯款嗎？問

離岸賬戶境內關聯公司可以匯款。答

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