哪里可以查 OFAC SACTION制裁公司名單？

2017-04-07 14:20 添加評(píng)論

1 個(gè)回答

0

deepwhite

這里應(yīng)該能查到制裁名單:treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

2017-04-07 16:10 添加評(píng)論

要回答該問題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

OFAC最新制裁國(guó)家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
怎么查詢ofac制裁名單?問

最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關(guān)不掉問

應(yīng)該是顯示不完全，所以一直點(diǎn)擊不到關(guān)閉的地方吧換個(gè)瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了全球商務(wù)羅子言答
中國(guó)有沒有類似于美國(guó)ofac的制裁名單？問

中國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國(guó)制裁名單、美國(guó)制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

聯(lián)合國(guó)制裁：主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國(guó)要求所有成員國(guó)毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國(guó)擬定的制裁措施都只針對(duì)某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而答
ofac制裁名單有一個(gè)客戶上了名單，能開戶嗎？問

開戶應(yīng)該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。答
ofac名單中怎么使用在反洗錢上？？個(gè)人名單中，單有人名和公司名，沒有銀行賬號(hào)之類的怎么確定交易對(duì)象。。。問

個(gè)人跟企業(yè)名字都在OFAC制裁名單中的話國(guó)際匯款會(huì)被中間銀行hold住款的吧答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

白俄羅斯在制裁名單上答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

哪里可以查 OFAC SACTION制裁公司名單？

1 個(gè)回答

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

哪里可以查 OFAC SACTION制裁公司名單？

1 個(gè)回答

相關(guān)問題

OFAC最新制裁國(guó)家名單問

怎么查詢ofac制裁名單?問

碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問

交行ofac制裁名單一直關(guān)不掉問

中國(guó)有沒有類似于美國(guó)ofac的制裁名單？問

聯(lián)合國(guó)制裁名單、美國(guó)制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

ofac制裁名單 有一個(gè)客戶上了名單，能開戶嗎？問

ofac名單中怎么使用在反洗錢上？？個(gè)人名單中，單有人名和公司名，沒有銀行賬號(hào)之類的怎么確定交易對(duì)象。。。問

ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

發(fā)起人

熱門問題

問題狀態(tài)

ofac制裁名單有一個(gè)客戶上了名單，能開戶嗎？問