國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統計維護銀行卡境外交易秩序

外匯局：繼續支持保障個人持銀行卡在境外經常項下合規、便利化用卡。銀行卡境外交易信息采集不涉及卡境外使用外匯管理政策調整。

銀行卡境外消費信息采集范圍為境內銀行卡在境外實體和網絡特約商戶發生的單筆等值1000元人民幣（不含）以上的消費交易，自2017年9月1日起施行。繼續加碼

2017-06-02 16:19 添加評論

3 個回答

1

falin

贊同來自: deku

交易信息收集的最主要用途是反洗錢（比如電信詐騙和境外盜刷復制卡）反KB融資（比如頻繁的拆整為零通過POS轉移用于KB活動的資金，很多案例就是這樣），跟限制消費沒啥關系。至于不收集一千以下，那是因為數據量太大，分析起來太累……

2017-06-02 21:47 添加評論

0

gu123

這個數據采集有什么用呢？

2017-06-02 16:25 添加評論

0

sego

不明收集何用，但是1000元標準太低了吧？

2017-06-02 16:34 添加評論

要回答該問題請先登錄或注冊

最簡單維護成本最低的境外公司是哪個國家問

英國公司，不在當地運營的話每年只需年審即可，注冊以及后期維護最低答
公司注冊在歐盟，賬戶開在歐盟其他國家，并在其他歐盟國家發生交易和投資，算不算離岸？問

算是離岸經營答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰亂國家不要交易，外貿收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
國家外匯管理局公布2015年6月國際收支統計與結售匯管問

有沒有這兩個月的數據答
國家外匯管理局關于印發《通過銀行進行國際收支統計申報業務指引（2016年版）》的通知問

境內銀行“離岸業務部”為境內銀行的內設部門。在“離岸業務部”辦理涉外收付款業務的機構和個人，應分別按照其注冊地和有效證件判斷其居民/非居民身份。答
國家稅務總局2017年1月1日起查中國人在境外離岸公司的離岸賬戶嗎？問

國家2017年1月1日查個人境外賬戶吧答
香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？問

匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經濟制裁名單（http://www.lxbsy.com/question/59511）差不多了吧答
國家外匯管理局發布《關于完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》（匯發〔2018〕3號）的政策問答問

發布單位國家外匯管理局發布內容《關于完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》發布日期 2018-2-13 5月15日，國家外匯管理局發布《關于完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》（匯發〔2018〕3號）的政策問答。政策問答 1 遠期結答
跨境電商需要辦理ODI境外投資備案嗎?問

是企業境外投資就需要辦理ODI備案。答
跟朝鮮伊朗等高風險國家有過交易的離岸賬戶都會被注銷嗎？問

銀行還沒有被封，建議現在不要跟這些國家來往答

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統計維護銀行卡境外交易秩序

3 個回答

發起人

熱門問題

問題狀態

离岸快车 - 专业的海外离岸公司香港公司离岸账户问答平台

國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統計 維護銀行卡境外交易秩序

3 個回答

相關問題

最簡單維護成本最低的境外公司是哪個國家問

公司注冊在歐盟，賬戶開在歐盟其他國家，并在其他歐盟國家發生交易和投資，算不算離岸？問

交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

國家外匯管理局公布2015年6月國際收支統計與結售匯管問

國家外匯管理局關于印發《通過銀行進行國際收支統計申報業務指引（2016年版）》的通知問

國家稅務總局2017年1月1日起查中國人在境外離岸公司的離岸賬戶嗎？問

香港匯豐銀行有沒有禁止交易國家名單？問

國家外匯管理局發布《關于完善遠期結售匯業務有關外匯管理問題的通知》（匯發〔2018〕3號）的政策問答問

跨境電商需要辦理ODI境外投資備案嗎?問

跟朝鮮伊朗等高風險國家有過交易的離岸賬戶都會被注銷嗎？問

發起人

熱門問題

問題狀態

國家外匯局：完善銀行卡跨境交易統計維護銀行卡境外交易秩序