跟朝鮮伊朗等高風險國家有過交易的離岸賬戶都會被注銷嗎？

離岸賬戶外貿經驗

2019-02-26 01:30 添加評論

2 個回答

0

xnixni

以后別了，真的會被銷戶。

2019-02-26 09:39 添加評論

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licanchao

銀行還沒有被封，建議現在不要跟這些國家來往

2019-02-27 08:53 添加評論

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收過敏感國家的匯款,離岸賬戶就會被注銷嗎？問

不同地區的銀行也會有不同的政策，比如俄羅斯，臺灣的銀行就可以收，但是新加坡的銀行就不收，而國內完全沒有限制，銀行都會有自己的敏感國家地區名單，如果是制裁國家，那直接關戶，如果是高風險國家，那銀行也有可能讓你提供充分的交易資料，然后正常入賬如果不確定，建議先答
離岸賬戶收伊朗的錢會不會被清？問

現在外匯賬款都要說明無涉及敏感制裁國家的答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰亂國家不要交易，外貿收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
浦發銀行離岸賬戶什么情況下會被注銷？問

銀行一般會通過郵件或者網銀發送商業調查，如果有收到的話一定要及時回復，平時不要收敏感國家款項，保持賬戶活躍就可以了答
交行離岸賬戶沒有錢進賬會被注銷掉嗎問

現在這種形勢，三個月沒賬戶沒動靜估計會有被注銷風險。答
平安銀行離岸賬戶高風險國家收匯需要走什么程序?問

就怕美國中間銀行卡住答
哪家銀行的離岸賬戶不會被注銷？問

離岸賬戶長時間沒有進出賬會被注銷沒國內關聯公司會被注銷收入太少會被注銷公司客戶涉及制裁國家會被注銷涉及違法違規行為會被銷戶答
離岸賬戶如果收了受制裁的國家的美元會被銷戶嗎?問

收敏感國家美元前提前知會銀行答
離岸賬戶匯款到個人賬戶比較多是不是也會被注銷？問

頻繁肯定受影響的答
離岸賬戶外貿收匯塞浦路斯是收匯高風險國家嗎？問

塞浦路斯不是收匯高風險國家答

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跟朝鮮伊朗等高風險國家有過交易的離岸賬戶都會被注銷嗎？

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