維護(hù)好離岸賬戶需注意幾點(diǎn)

香港銀行開(kāi)戶離岸賬戶

2017-07-14 10:29 添加評(píng)論

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由于受到國(guó)外銀行，國(guó)內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響，銀行對(duì)離岸開(kāi)戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對(duì)于新開(kāi)賬戶，每個(gè)銀行都提高門檻和要求，政策變動(dòng)也是非常頻繁。而對(duì)于已經(jīng)開(kāi)戶的客戶，也一樣注意謹(jǐn)慎使用賬戶。首先明白一點(diǎn)，不管監(jiān)管如何嚴(yán)格，不管哪個(gè)銀行，都是很歡迎正當(dāng)貿(mào)易項(xiàng)下的離岸客戶的，這類客戶賬戶使用是正常不受影響。然而，即便很多客戶也都是正當(dāng)貿(mào)易客戶，也有個(gè)別客戶由于離岸賬戶的使用不當(dāng)而被銀行凍結(jié)賬戶。

我司多年從事離岸代理工作，與各銀行均有緊密合作，在此給廣大離岸客戶一些提示，望大家能夠引起重視，以免被銀行封戶而影響您業(yè)務(wù)上的運(yùn)作。香港賬戶也請(qǐng)參考以下注意事項(xiàng)，謹(jǐn)慎操作，維護(hù)好賬戶。
有什么不明白或者想要了解更多相關(guān)咨詢的歡迎隨時(shí)聯(lián)系我！

2017-07-14 10:29

0

MC360

注意這幾點(diǎn)也會(huì)被銷戶是什么情況？

2017-07-19 14:22 添加評(píng)論

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維護(hù)好離岸公司賬戶需注意什么？問(wèn)

關(guān)于離岸公司后期維護(hù)問(wèn)題近年來(lái)，選擇注冊(cè)離岸公司的人越來(lái)越多，離岸注冊(cè)地為了吸引全球企業(yè)注冊(cè)，一般當(dāng)?shù)卣疀](méi)有任何稅收，也不需要做賬報(bào)稅，每年只要少量的牌照費(fèi)管理費(fèi)即可，注冊(cè)管理極方便。這樣規(guī)避了國(guó)內(nèi)高額的稅費(fèi)，將部分利潤(rùn)截流在離岸賬戶，可不用繳納稅費(fèi)。但是答
離岸賬戶維護(hù)注意要點(diǎn)有哪些？問(wèn)

首先肯定要合法合規(guī)真實(shí)的貿(mào)易背景其次才是要留意不要跟高危國(guó)家地區(qū)交易答
怎么開(kāi)立離岸賬戶？開(kāi)立離岸賬戶的優(yōu)勢(shì)？開(kāi)立離岸賬戶需要注意什么？怎么維護(hù)？（一）問(wèn)

離岸賬戶目前只針對(duì)公司開(kāi)戶，有的個(gè)人開(kāi)戶是不支持的。而離岸賬戶相對(duì)于NRA賬戶所受到的外匯管制更少些，從資金的安全性角度來(lái)看，離岸賬戶要安全些，監(jiān)管上雖然不能說(shuō)很寬松，但沒(méi)那么嚴(yán)苛。在離岸公司注冊(cè)之后，便可以開(kāi)立離岸賬戶了。不過(guò)，開(kāi)立離岸銀行賬戶并不簡(jiǎn)單，答
怎么開(kāi)立離岸賬戶？開(kāi)立離岸賬戶的優(yōu)勢(shì)？開(kāi)立離岸賬戶需要注意什么？怎么維護(hù)？（二）問(wèn)

常見(jiàn)的離岸銀行開(kāi)戶屬地（參考）：（1）馬恩島：世界許多著名的財(cái)富管理公司、基金的賬戶都駐扎在這里，監(jiān)管嚴(yán)謹(jǐn)、聲譽(yù)良好，外幣進(jìn)出自由，同時(shí)政府給金融機(jī)構(gòu)的保障較好。（2）倫敦：離岸賬戶與在岸賬戶可以并帳操作，因其是最發(fā)達(dá)的金融市場(chǎng)，所以監(jiān)管有條理答
離岸賬戶在使用和維護(hù)過(guò)程中需要注意什么呢？問(wèn)

有時(shí)候防不勝防。答
離岸賬戶突然被關(guān)停？外貿(mào)小伙伴需要注意這幾點(diǎn)問(wèn)

? 離岸賬戶突然被關(guān)停？外貿(mào)小伙伴需要注意這幾點(diǎn) 中國(guó)香港離岸賬戶關(guān)停潮讓許多外貿(mào)企業(yè)有苦難言，賬戶還未被凍結(jié)的外貿(mào)人只能且行且珍惜，而已經(jīng)遭遇“判決”的不少人都選擇開(kāi)通PanPay賬戶，重新煥發(fā)收匯“第二春”。畢竟，PanPay賬戶是真實(shí)的I類銀行賬戶，答
香港離岸公司開(kāi)恒生賬戶要注意哪些細(xì)節(jié)問(wèn)題？問(wèn)

匯豐跟恒生是同一個(gè)系統(tǒng)的，但是要求就后者會(huì)寬松一點(diǎn)。只要準(zhǔn)備資料能夠符合銀行經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，面談時(shí)能注意些就不是問(wèn)題，當(dāng)然很多客戶都不知道需要準(zhǔn)備什么資料，怎么才符合銀行經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，那這個(gè)時(shí)候就會(huì)去咨詢很多的代理中介。那很多代理都會(huì)為了成單亂保證一通，沒(méi)有服務(wù)，沒(méi)答
平安離岸賬戶需要注意什么才不被銷戶?問(wèn)

我的SOHO收款方式秒殺95%的人，5歐元取代香港銀行所有功能！我的打法是panpayguide歐洲銀行/XT虛擬戶收款+義烏個(gè)體戶結(jié)匯方案。 ①一般發(fā)展中國(guó)家或者發(fā)達(dá)國(guó)家我用Panpayguide 我用大陸個(gè)體戶賬營(yíng)業(yè)執(zhí)照就能開(kāi)自定義抬頭（比人物義烏市珍爸答
如何維護(hù)好自己的香港離岸賬戶問(wèn)

近年由于受反洗錢監(jiān)控力度影響，銀行對(duì)離岸賬戶開(kāi)戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。也常收到客戶咨詢及在離岸快車上看到離岸賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉事宜。在這里給出一點(diǎn)小小的建議離岸賬戶維護(hù)中有哪些小常識(shí)值得我們關(guān)注的：避免非貿(mào)易或非正常資金往來(lái)（資金要合規(guī)收付，切勿幫別人答
匯豐銀行視頻開(kāi)設(shè)離岸賬戶時(shí)有什么要注意的？問(wèn)

現(xiàn)在視頻開(kāi)戶不好開(kāi)吧，直接預(yù)約去香港成功率會(huì)不會(huì)高一些?答

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