是因為法國巴黎銀行被指控于2002至2009年期間違反了美國的有關禁令，與伊朗、蘇丹和古巴等受經濟制裁的國家有美元業務往來，由于這些用美元結算的交易必須通過美國的票據交換所進行，因此受到美國法律管轄。

OFAC, 即美國財政部海外資產控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執行所有基于美國國家安全和對外政策的經濟和貿易制裁，包括對一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規模殺傷性武器擴散行為進行金融領域的制裁。同時負責在對外經濟和貿易制裁事宜上，與歐洲盟國進行緊密合作。

OFAC 的經濟與貿易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對這每一個制裁范圍，都有嚴密的美國聯邦法律或者行政法規的立法依據予以支持，而且OFAC都被授權許可對可疑財產予以扣押或凍結。這六個既相互獨立又相互聯系的制裁范圍共同組成了一個體系龐大、涉及行業眾多、懲罰力度極強、影響跨越全球的美國經濟和貿易制裁網絡。

OFAC 制裁名單，并不是簡單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規的法律效力，“適用于所有的美國個人與團體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個名單，則被列名者在美國勢力可以控制和影響的范圍內，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財產都面臨著被限制轉移的巨大經濟風險。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風險，所有美國的金融機構在進行交易時，都被要求必須首先要對自己的交易對手進行OFAC名單的審查，只有當交易對手不在OFAC的名單之內時，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。

所報道，最終法國巴黎銀行就相關懲罰包括與美國財政部外國資產管制辦公室(Office of Foreign Assets Control，簡稱OFAC)，達成了史上最大規模的和解，金額超過9.63億美元。