是因?yàn)榉▏屠桡y行被指控于2002至2009年期間違反了美國的有關(guān)禁令，與伊朗、蘇丹和古巴等受經(jīng)濟(jì)制裁的國家有美元業(yè)務(wù)往來，由于這些用美元結(jié)算的交易必須通過美國的票據(jù)交換所進(jìn)行，因此受到美國法律管轄。

OFAC, 即美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國國家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與歐洲盟國進(jìn)行緊密合作。

OFAC 的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國家和個(gè)人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規(guī)模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項(xiàng)目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對(duì)這每一個(gè)制裁范圍，都有嚴(yán)密的美國聯(lián)邦法律或者行政法規(guī)的立法依據(jù)予以支持，而且OFAC都被授權(quán)許可對(duì)可疑財(cái)產(chǎn)予以扣押或凍結(jié)。這六個(gè)既相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的制裁范圍共同組成了一個(gè)體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強(qiáng)、影響跨越全球的美國經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡(luò)。

OFAC 制裁名單，并不是簡(jiǎn)單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國法意義上的行政法規(guī)的法律效力，“適用于所有的美國個(gè)人與團(tuán)體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個(gè)名單，則被列名者在美國勢(shì)力可以控制和影響的范圍內(nèi)，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財(cái)產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為了避免來自美國政府的政治壓力和法律風(fēng)險(xiǎn)，所有美國的金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，都被要求必須首先要對(duì)自己的交易對(duì)手進(jìn)行OFAC名單的審查，只有當(dāng)交易對(duì)手不在OFAC的名單之內(nèi)時(shí)，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。

所報(bào)道，最終法國巴黎銀行就相關(guān)懲罰包括與美國財(cái)政部外國資產(chǎn)管制辦公室(Office of Foreign Assets Control，簡(jiǎn)稱OFAC)，達(dá)成了史上最大規(guī)模的和解，金額超過9.63億美元。