平安銀行離岸賬戶最近開始反洗錢嗎？

最近平安銀行注銷那么多離岸賬戶，是不是很多人用離岸賬戶的便利洗錢，現在平安開始清查了？

離岸賬戶平安銀行離岸賬戶平安銀行離岸業務

2015-03-02 16:40 添加評論

6 個回答

cis

反洗錢這種事是銀行一直都要反的，不是近期。
最近清查離岸賬戶可能是因為之前開戶條件太寬松了

2015-03-02 16:46 添加評論

kof

去年就開始清理離岸賬戶了

2015-03-02 19:05 添加評論

vienna

被美國反洗錢中心調查？

2015-03-09 13:32 添加評論

pei823

離岸賬戶的錢都要經過美國的，所以如果收匯款對象是美國OFAC制裁對象，肯定會有麻煩。

2015-03-16 11:10 添加評論

Pratt

現在國內所有離岸銀行都嚴查利用離岸賬戶洗錢

2015-07-09 16:13 添加評論

wmc28093842

打擊利用離岸公司或地下錢莊洗錢中

2015-07-11 13:47 添加評論

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平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢被凍結問

我們也是說是被投訴了，然后凍結，給了我們一個電話號碼，我們在深圳說一個內蒙古的投訴了我們，也不知道投訴的什么，后來氣不過打電話給那個內蒙古的人，過了好久好久才打得通電話，結果說讓我們去了解一下得罪了什么人？我們的小訂單又沒得罪誰，難道平安的賬戶的投訴都是只憑一答
誰有平安銀行離岸賬戶反洗錢工作實施細則？問

平安銀行離岸客戶反洗錢工作實施細則正文：第一章第一條總則為規范離岸反洗錢工作，建立有效的離岸客戶反洗錢工作管理體系，提高分行對離岸客戶反洗錢管理水平，防范利用我行從事洗錢活動，離岸業務部根據《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規答
最近平安銀行離岸賬戶到賬是否很慢啊問

平安離岸賬戶入賬要人工審核，到賬慢你會慢慢習慣的。等多兩天總比收不到款強。答
平安銀行離岸賬戶最近收到款后不放款這是什么原因?問

平安銀行離岸賬戶排查落地審核答
簽平安銀行離岸賬戶的反洗錢聲明問

survivors答
最近平安銀行離岸賬戶匯款都有延遲嗎問

離岸賬戶匯出款每次都審核答
平安銀行離岸賬戶都要接受反洗錢調查嗎?問

年初就收到簽反洗錢聲明啦，配合即可。答
最近平安銀行離岸賬戶美金入不了賬,也沒有收到通知,離岸網有朋友遇到這種情況嗎問

招商銀行離岸賬戶匯到國內公司的錢也是一直不到賬答
平安銀行離岸賬戶涉嫌洗錢才會被凍結銷戶？問

洗錢被查到會被注銷賬戶，但正常經營業務，營業額比較小的話，也有可能被注銷答
開曼公司可以在平安銀行開離岸賬戶嗎？問

開曼公司開設平安銀行離岸賬戶所需資料如下： 1、公司注冊證明書； 2、簽發日在最近3個月內的注冊代理證明書； 3、簽發日在最近一年內的良好狀況證明書； 4、出任董事同意書； 5、公司組織大綱或章程； 6、董事、有權簽字人和受益所有人的身份證明文件； 7、在岸答

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