國(guó)際逃稅政府的新政策
稅務(wù)新知- AML/CFT 如何影響到您？
1、問(wèn)：最近政府關(guān)于國(guó)際逃稅有什么新的政策？v:jdtek02
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答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開(kāi)始實(shí)施。最近，新西蘭內(nèi)政部向所有的律師、會(huì)計(jì)師、銀行、房地產(chǎn)從業(yè)人員發(fā)布了第二階段工作手冊(cè)，要求將工作中發(fā)現(xiàn)的可疑國(guó)際洗錢行為及時(shí)向政府報(bào)告。內(nèi)容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來(lái)源，監(jiān)視不明資產(chǎn)浮現(xiàn)，對(duì)于大資產(chǎn)來(lái)源不明的客戶如何做盡責(zé)調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)報(bào)稅記錄和資產(chǎn)不匹配等等統(tǒng)統(tǒng)要先向內(nèi)政部報(bào)告。
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大多數(shù)銀行將從下個(gè)月7月1日開(kāi)始實(shí)施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開(kāi)戶的時(shí)候確認(rèn)是哪一個(gè)國(guó)家的稅務(wù)居民身份，并且提供海外稅號(hào)。對(duì)于那些在銀行開(kāi)戶存錢的客人，銀行要求提供資金來(lái)源，確認(rèn)是否完稅后的收入，有沒(méi)有在美國(guó)存錢等等。 ?
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同時(shí)下個(gè)月開(kāi)始，律師對(duì)房地產(chǎn)交易客人，要求他們出示合法來(lái)源驗(yàn)證。關(guān)于CRS這塊的我們可以幫助到您，所有的海外財(cái)稅方面的內(nèi)容我們都能做
1、問(wèn)：最近政府關(guān)于國(guó)際逃稅有什么新的政策？v:jdtek02
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答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開(kāi)始實(shí)施。最近，新西蘭內(nèi)政部向所有的律師、會(huì)計(jì)師、銀行、房地產(chǎn)從業(yè)人員發(fā)布了第二階段工作手冊(cè)，要求將工作中發(fā)現(xiàn)的可疑國(guó)際洗錢行為及時(shí)向政府報(bào)告。內(nèi)容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來(lái)源，監(jiān)視不明資產(chǎn)浮現(xiàn)，對(duì)于大資產(chǎn)來(lái)源不明的客戶如何做盡責(zé)調(diào)查。如果發(fā)現(xiàn)報(bào)稅記錄和資產(chǎn)不匹配等等統(tǒng)統(tǒng)要先向內(nèi)政部報(bào)告。
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大多數(shù)銀行將從下個(gè)月7月1日開(kāi)始實(shí)施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開(kāi)戶的時(shí)候確認(rèn)是哪一個(gè)國(guó)家的稅務(wù)居民身份，并且提供海外稅號(hào)。對(duì)于那些在銀行開(kāi)戶存錢的客人，銀行要求提供資金來(lái)源，確認(rèn)是否完稅后的收入，有沒(méi)有在美國(guó)存錢等等。 ?
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同時(shí)下個(gè)月開(kāi)始，律師對(duì)房地產(chǎn)交易客人，要求他們出示合法來(lái)源驗(yàn)證。關(guān)于CRS這塊的我們可以幫助到您，所有的海外財(cái)稅方面的內(nèi)容我們都能做
