香港恒生外匯收款以色列屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎

恒生銀行離岸賬戶

2018-10-17 16:55 添加評(píng)論

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高風(fēng)險(xiǎn)

2018-10-18 10:59 添加評(píng)論

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內(nèi)地人注冊(cè)香港公司收外匯屬于洗錢嗎問

估計(jì)以前就有不少專門注冊(cè)香港公司開公司年審賬戶來收匯的，現(xiàn)在哪有那么容易啊，注冊(cè)香港公司后牙要開戶，開戶可不容易，即使給你開戶成功，你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計(jì)就炸了。答
香港匯豐銀行將泰國列入高風(fēng)險(xiǎn)國家了嗎問

泰國不是高風(fēng)險(xiǎn)國家啊答
香港恒生銀行不接受哪些國家美元匯款?問

美國經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單不要收在名單中的國家美元不過他們可能會(huì)通過第三國匯給你 OFAC制裁國家或地區(qū)名英文3位代碼蘇丹,SDN 敘利亞,SYR 朝鮮,PRK 伊朗,IRN 利比里亞,LBR 古巴,C答
保加利亞屬于離岸賬戶收匯高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎問

保加利亞目前不屬于是反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)。答
挪威屬于收匯高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎問

挪威不是高風(fēng)險(xiǎn)國家。答
香港離岸賬戶收匯別碰這些高風(fēng)險(xiǎn)國家問

涉及高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)匯款會(huì)被銀行要求提供業(yè)務(wù)證明。答
香港東亞銀行收款有哪些限制國家?問

香港東亞銀行限制高風(fēng)險(xiǎn)國家地區(qū)匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。像巴基斯坦、阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫曼斯坦這些國家，還需要向銀行提供各種證明關(guān)系，以證明業(yè)務(wù)合法。證明材料包括：反洗錢調(diào)查表風(fēng)險(xiǎn)承諾函說明：出口方、付款方、三方關(guān)系另答
離岸賬戶收款迪拜是高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎？問

迪拜匯款到離岸賬戶審核比較嚴(yán)格。答
香港公司開戶，瑞士CIMBANK-高風(fēng)險(xiǎn)國家首選問

瑞士CIM BANK 銀行成立于1990年，是瑞士的私人銀行。現(xiàn)在：日內(nèi)瓦、盧加諾和沃勒勞等地均設(shè)有辦事處。眾所周知，瑞士銀行是全球銀行重視保密和保護(hù)個(gè)人隱私，這個(gè)是瑞士 CIM BANK 銀行的信條。瑞士 CIM BANK 銀行是按照瑞士法律在瑞士成立的銀答
平安離岸賬戶收匯，印度屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎問

離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考：http://www.lxbsy.com/question/69751 印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項(xiàng)就有點(diǎn)問題，應(yīng)該是印度被平安列入高風(fēng)險(xiǎn)國家了。答

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香港恒生外匯收款以色列屬于高風(fēng)險(xiǎn)國家嗎

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