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估計以前就有不少專門注冊香港公司開公司年審賬戶來收匯的，現在哪有那么容易啊，注冊香港公司后牙要開戶，開戶可不容易，即使給你開戶成功，你往來交易幾筆款后銀行賬戶估計就炸了。答
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泰國不是高風險國家啊答
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美國經濟制裁國家地區名單
不要收在名單中的國家美元
不過他們可能會通過第三國匯給你
OFAC制裁國家或地區名 英文3位代碼
蘇丹,SDN
敘利亞,SYR
朝鮮,PRK
伊朗,IRN
利比里亞,LBR
古巴,C答
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保加利亞目前不屬于是反洗錢高風險國家或地區。答
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挪威不是高風險國家。答
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涉及高風險國家地區匯款會被銀行要求提供業務證明。答
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香港東亞銀行限制高風險國家地區匯款，比如伊朗、朝鮮、敘利亞、蘇丹、俄羅斯。。。
像巴基斯坦、阿聯酋、沙特、土耳其、阿富汗、土庫曼斯坦這些國家，還需要向銀行提供各種證明關系，以證明業務合法。證明材料包括：
反洗錢調查表風險承諾函說明：出口方、付款方、三方關系
另答
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迪拜匯款到離岸賬戶審核比較嚴格。答
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瑞士CIM BANK 銀行成立于1990年，是瑞士的私人銀行。現在：日內瓦、盧加諾和沃勒勞等地均設有辦事處。眾所周知，瑞士銀行是全球銀行重視保密和保護個人隱私，這個是瑞士 CIM BANK 銀行的信條。
瑞士 CIM BANK 銀行是按照瑞士法律在瑞士成立的銀答
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離岸賬戶哪些國家款不能收可以參考：http://www.lxbsy.com/question/69751
印象中去年還是前年平安銀行離岸賬戶收款印度款項就有點問題，應該是印度被平安列入高風險國家了。答
